Australien beordrar externa revisioner av Binances AML-kontroller

Den 22 augusti 2025 utfärdade Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) en direktiv som kräver att den lokala filialen av den globala kryptovalutabörsen Binance anlitar en oberoende revisor för sitt program mot penningtvätt (AML) och bekämpning av finansiering av terrorism (CTF). Beslutet grundar sig på AUSTRAC:s granskning som identifierade brister i styrningen, begränsad kapacitet för oberoende tillsyn och ett otillräckligt antal lokalt baserade compliance-personal.

AUSTRAC framhöll oro över omfattningen av interna granskningar och noterade att kritiska områden såsom transaktionsövervakning, kundkännedom och ledningsrapportering saknade robust tredjepartsverifiering. Myndigheten angav att tillsättandet av en extern revisor är avgörande för att säkerställa att Binance Australias AML/CTF-ramverk uppfyller nationella riskförväntningar och internationella standarder. Detta är i linje med nyligen genomförda tillsynsåtgärder riktade mot digitala tillgångsplattformar världen över, vilket betonar vikten av grundliga compliance-mekanismer.

Binance Australias general manager, Matt Poblocki, bekräftade myndighetens beslut i ett officiellt uttalande och underströk företagets engagemang för att förbättra transparens och kontrollåtgärder. Han betonade att revisionen kommer att fokusera på att stärka policyer, processer och personalutbildning för att minska potentiella sårbarheter kopplade till höga transaktionsvolymer och gränsöverskridande överföringar. Börsen har tidigare granskats för anklagelser om felaktig klassificering av privatkunder och har sedan dess genomfört interna reformer för att anpassa sig till regulatoriska krav.

Den externa revisionen förväntas omfatta en omfattande bedömning av Binance Australias rutiner för kundonboarding, löpande transaktionsövervakning, sanktionfiltrering och rapportering av misstänkt verksamhet. AUSTRAC kommer att granska revisorns fynd och kan införa ytterligare krav baserat på identifierade brister. Branschobservatörer ser denna utveckling som ett kritiskt test för globala börser som verkar under flera regulatoriska system.

Direktivet förstärker Australiens proaktiva inställning till reglering av digital finans, vilken inkluderat licenskrav, offentliga samråd om tokenklassificeringar och samarbete med internationella organ för att bekämpa illegala finanser. Allt eftersom kryptovalutaanvändningen växer prioriterar tillsynsmyndigheter åtgärder för att skydda marknadens integritet och konsumenter från finansiell brottslighet.