Bithumb får meddelanden om sex månaders delvis avstängning av sin verksamhet

Sydkoreas Finansiella underrättelseenhet (FIU) under the Financial Services Commission informerade Bithumb om en preliminär sexmånaders partiell verksamhetsavstängning den 10 mars 2026, efter fynd av brister i AML-arbetet och KYC-rutinerna. Meddelandet, utlöst av påstådda transaktioner med orapporterade utländska operatörer av virtuella tillgångar, riktar sig mot kryptotransaktioner för nya användare, medan befintliga användare behåller rätt till insättningar, uttag och handel.

FIU betonade brister i Bithumbs KYC-rutiner och i övervakningen av gränsöverskridande transaktionsflöden. Åtalskällor uppger att börsens VD kan komma att möta disciplinära åtgärder, och FIU kommer att sammankalla en sanktionsöversynskommitté senare i månaden för att slutföra disciplinära åtgärder. Regulatorer kan justera straff under den formella tillsynsprocessen, vilket ger Bithumb möjlighet att lägga fram motargument och åtgärdsplaner.

Denna åtgärd understryker den hårdare regleringstillsynen över sydkoreanska börser i kölvattnet av Dunamu (Upbit) och Korbit-åtgärder i slutet av 2025. Dunamu fick en tre månaders avstängning och böter på ₹35,2 miljarder, medan Korbit möttes av varningar och böter på ₩2,73 miljarder. Marknadsobservationer ser Bithumb-fallet som ett test på FIU:s beslutsamhet att tillämpa AML-reglerna enhetligt, med potentiella återverkningar för inhemska och regionala plattformar för digitala tillgångar.

Branschaktörer övervakar kommitténs överläggningar och det potentiella sanktionsspannet, vilket kan omfatta fullständiga uttagsgränser, frysta insättningar eller strukturerade böter. Bithumbs efterlevnadsenhet har signalerat interna omstruktureringar av rutiner, inklusive förstärkt transaktionsövervakning och stärkt due diligence-protokoll. Börsen samarbetar med externa revisorer och juridiska rådgivare för att mildra reputationsmässiga och operativa konsekvenser.

Regulatoriska observatörer förväntar sig FIU:s slutgiltiga beslut i slutet av mars. Under tiden utsätts konkurrerande börser Coinone och GOPAX för parallella granskningar. Det föränderliga tillsynslandskapet i Sydkorea belyser ett bredare globalt fokus på AML-efterlevnad i kryptomarknaderna, vilket pressar plattformar att balansera kundupplevelsen med noggrann regleringslydnad eller riskera operativ nedskalning.