I en banbrytande dom den 20 augusti konstaterade en amerikansk federal domare att EminiFX, en hÀvstÄngshandelsplattform, var ett Ponzi-bedrÀgeri som skapats av grundaren Eddy Alexandre. Domstolen beordrade Alexandre att Äterbetala 228 miljoner dollar i kapital, rÀnta och böter till bedragna investerare.
Den amerikanska distriktsdomstolen för södra distriktet i Florida fann att EminiFX marknadsförde sig som ett sofistikerat automatiserat handelssystem med garanterade höga avkastningar. à klagarna bevisade att Alexandre förskingrade nya investerarmedel för att betala avkastning till tidigare deltagare, snarare Àn att generera vinster via verkliga handelsalgoritmer.
Finansiella dokument visade att EminiFX behandlade över 300 miljoner dollar i kundinsÀttningar mellan 2020 och 2024. Domstolens slutgiltiga uppstÀllning visade ett nettounderskott pÄ 228 miljoner dollar efter att delvis uttag av investerare och driftskostnader beaktats.
Domare Kenneth Marra betonade allvaret i bedrĂ€geriet: âOffren lockades med falska löften om 20 % mĂ„nadsavkastning, sĂ„lda pĂ„ manipulerade prestationsrapporter och fabrikerade handelsloggar.â Domen Ă„lĂ€gger Ă„terbetalning, civila böter och ett förbud mot Alexandre att delta i framtida vĂ€rdepappersaktiviteter.
USA:s vĂ€rdepappers- och börskommission (SEC) samt justitiedepartementet hyllade beslutet. SEC:s ordförande Paul Atkins uttalade: âDenna Ă„tgĂ€rd understryker vĂ„rt engagemang för att skydda investerare frĂ„n bedrĂ€gliga handelsupplĂ€gg pĂ„ marknaderna för digitala tillgĂ„ngar.â
UtgÄngen kan leda till liknande krav mot andra detaljhandelsplattformar för handel. Juridiska experter förutspÄr ökad granskning av automatiserade handelstjÀnster och betonar behovet av robust offentliggörande och regulatorisk tillsyn i takt med att hÀvstÄngsprodukter ökar i ekosystemet för digitala tillgÄngar.
Investerare som lidit förluster kan lÀmna in krav till domstolens Äterbetalningsfond. Alexandre har rÀtt att överklaga inom 30 dagar, Àven om experter anser att en framgÄngsrik omprövning Àr osannolik med tanke pÄ bevismaterialet.
(0)