Kryptobörser OKX bötfällda med 2,6 miljoner dollar i Nederländerna för underlåtenhet att registrera sig hos Nederländernas nationalbank

En böter på 2,25 miljoner euro utfärdades av Nederländernas centralbank (DNB) mot Aux Cayes Fintech Co., som verkar under varumärket OKX, för att ha tillhandahållit kryptovalutatjänster i Nederländerna utan den lagstadgade registreringen enligt den nederländska lagen om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (Wwft). Perioden för bristande efterlevnad omfattade juli 2023 till augusti 2024, innan EU:s fulla införande av Markets in Crypto-Assets-ramverket (MiCA). DNB inledde rättsliga åtgärder för att anpassa digitala tillgångsplattformar till etablerade finansiella regler och minska övervakningsluckor.

Regulatoriska krav som infördes av Nederländerna i början av 2020 krävde anti-penningtvättregistrering för alla kryptoföretag som verkar inom dess jurisdiktion. Tidigare rättsliga åtgärder från DNB inkluderade böter på 2,85 miljoner euro mot Crypto.com och 4 miljoner euro mot Kraken för liknande registreringsöverträdelser. Bötesbeloppet mot OKX är den lägsta boten som utfärdats mot en större börs, vilket speglar företagets samarbete och åtgärder, inklusive migrering av nederländska användare till en fullt licensierad europeisk enhet som följer MiCA-reglerna.

Detaljer från DNB:s pressmeddelande betonade att bötesbeloppet avsåg en ärvd registreringsfråga som hade rättats till innan rättsliga åtgärder vidtogs. En talesperson för OKX hävdade att företagets tidigare efterlevnadsproblem hade lösts utan påverkan på kundmedel. DNB erkände OKX:s proaktiva steg, inklusive användarmigrering och omstrukturering av verksamheten, som en anledning till att basbeloppet för bötesbeloppet minskades.

Den rättsliga åtgärden signalerar en bredare trend av retroaktiv tillämpning av regulatoriska standarder inom den europeiska kryptosektorn. Företag aktiva i flera jurisdiktioner möter nu ökad granskning av historiska efterlevnadsluckor. EU:s antagande av MiCA kommer att kräva att alla betydande kryptotjänsteleverantörer har giltiga registreringar och uppfyller pågående rapporterings- och kapitaltäckningskrav. Risker för bristande efterlevnad inkluderar ökade böter, suspension av lokala verksamheter och anseendeskada.

Marknadsaktörer rekommenderas att granska sina registreringsstatusar och kontakten med DNB och andra europeiska tillsynsmyndigheter för att säkerställa pågående efterlevnad. OKX-fallet fungerar som ett prejudikat för verkställigheten av anti-penningtvättregler och MiCA-regimen. Ytterligare böter eller driftsbegränsningar kan följa för företag med olösta ärvda problem, vilket understryker vikten av tidig anpassning till framväxande EU-regulatoriska standarder.