KuCoin och kanadensiska tillsynsåtgärder på 14 miljoner dollar för brister i penningtvätt och registrering

En verkställighetsåtgärd inledd av Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ålade Seychelles-baserade Peken Global Limited, som verkar under KuCoin-varumärket, en böter på 19 miljoner CAD, motsvarande cirka 14 miljoner USD. Böterna utfärdades efter att FINTRAC konstaterade att börsen inte registrerade sig som en penningtjänstverksamhet och försummade att rapportera nästan 3 000 stora kryptotransaktioner från 2021 till 2024, inklusive 33 fall där misstänkta transaktioner potentiellt relaterade till penningtvätt eller terroristfinansiering inte rapporterades.

KuCoin har formellt överklagat beslutet till Federal Court of Canada med hänvisning till både procedurmässiga och sakliga grunder. Överklagandet ifrågasätter både bedömningen att Peken Global kvalificerar som en utländsk penningtjänstverksamhet enligt kanadensisk lag och böternas stränghet. I ett offentligt uttalande betonade KuCoin sitt engagemang för regelställningsföljsamhet och transparens samtidigt som de karaktäriserade sanktionen som överdriven och straffande.

FINTRAC-data visar att den senaste bötern utgör huvudparten av myndighetens böter under det senaste året, och står för över 75 procent av de totala bötesbeloppen utfärdade i 23 verkställighetsåtgärder. I tidigare fall har KuCoin mött åtgärder i flera jurisdiktioner, inklusive en förlikning 2023 med Ontario Securities Commission och ett separat erkännande och böter på nästan 300 miljoner USD med USA:s justitiedepartement tidigare i år för obehörig verksamhet.

Den kanadensiska åtgärden understryker den ökande globala regulatoriska granskningen av kryptobörser, särskilt avseende anti-penningtvättskontroller och registreringskrav. Branschaktörer och compliance-ansvariga följer noga överklagandets utgång, eftersom en dom till FINTRAC:s fördel kan fastställa strängare regulatoriska krav för både utländska och inhemska kryptoplattformar.

Marknadsobservatörer noterar att ökad verkställighet från kanadensiska och amerikanska tillsynsmyndigheter, inklusive nyligen vidtagna åtgärder mot andra stora börser, har satt compliance-ramverk under betydande press. Juridiska experter förutspår att en framgångsrik överklagan från KuCoin kan leda till omarbetningar av FINTRAC:s tolkning av registreringsskyldigheter, medan ett upprätthållet beslut kan fungera avskräckande och betona vikten av robusta system för transaktionsövervakning.

Det regulatoriska bråket följer en period av snabb tillväxt i kryptovalutaanvändning i Kanada, med lokala handelsvolymer och decentraliserad finansaktivitet som expanderar avsevärt. När tillsynsmyndigheter världen över fortsätter att förfina kryptospecifika regler kan utfallet av KuCoins överklagan få konsekvenser för börslicensiering, gränsöverskridande tillsynssamarbete och utvecklingen av anti-penningtvättstandarder inom digitala tillgångsmarknader.