Senatorer uppmanar till en federal utredning av Binance-sanktioner och AML-efterlevnad

Senatens brev uppmanar till omedelbara åtgärder

På fredagen överlämnade 11 senatorer ledda av Chris Van Hollen och Ruben Gallego ett brev till finansminister Scott Bessent och justitiekansler Pamela Bondi. Lagstiftarna uppmanade till en snabb, heltäckande utredning av Binances efterlevnad av USA:s sanktioner och AML-krav.

Iran-relaterade transaktioner

Rapporter hävdar att cirka 1,7 miljarder dollar flöt genom Binance till enheter kopplade till IRGC och Houthi-grupperna. Utredare har identifierat över 1 500 konton som använts av sanktionerade iranska användare, vilket väcker varningssignaler om möjlig sanktionsevasion.

Efterlevnadsteamet och samarbetsfrågor

Brevet framhåller fall där Binances efterlevnadspersonal som markerade misstänkta transaktioner enligt uppgift avskedades. Senatorerna pekade på en upplevd försämring av Binances samarbete med myndighetsförfrågningar om kunddata.

Binances svar

Binance förnekar alla anklagelser och uppger att de upprätthåller strikta kontroller, rapporterar misstänkt aktivitet och förbjuder tillgång från sanktionerade jurisdiktioner. Börsen har bestridit uppgifter i medierna om orapporterade transaktionsvolymer.

Tidslinje och nästkommande steg

Senatorerna begärde ett svar från myndigheten senast den 13 mars 2026. Samtidigt har ordföranden för Senate Permanent Subcommittee on Investigations, Richard Blumenthal, inlett en relaterad utredning och begär interna dokument från Binance.