Arrest och Ă„tal
ThailĂ€ndska myndigheter grep en sydkoreansk man identifierad som âHanâ pĂ„ Bangkoks Suvarnabhumi flygplats pĂ„ lördagen. Han stĂ„r inför anklagelser inklusive bedrĂ€geri, identitetsbedrĂ€geri, datalagsbrott, penningtvĂ€tt och deltagande i en kriminell liga. En arresteringsorder utfĂ€rdades i februari efter klagomĂ„l frĂ„n offer angĂ„ende uttagsbegrĂ€nsningar och vilseledande löften om höga avkastningar. Elva personer kopplade till callcenter-nĂ€tverket har hittills frihetsberövats som en del av den pĂ„gĂ„ende utredningen.
Schema-mekanik
Utredarna pĂ„stĂ„r att Han och hans medarbetare drev en callcenter-verksamhet som lovade investerare 30â50% avkastning pĂ„ investeringar i digitala tillgĂ„ngar. Tidiga offer fick smĂ„ utbetalningar för att skapa trovĂ€rdighet, för att senare möta strikta uttagsbegrĂ€nsningar i följande transaktioner. Under en tremĂ„nadersperiod tvĂ€ttade gruppen 47,3 miljoner USDT genom att omvandla stablecoins till fysiska guldtackor, var och en vĂ€rderad till över 1 miljon dollar, för att undvika digital spĂ„rbarhet och grĂ€nskontroller.
PenningtvÀtt via guld
Myndigheterna rapporterar att förövarna anvÀnde guldtackor som vÀgde mer Àn 10 kg som ett materiellt vÀrdebevis. Den Àdla metallen visade sig vara en effektiv kanal för grÀnsöverskridande rörelse av illegala tillgÄngar. Guldtackor köptes genom privata handlare och transporterades olagligt över internationella grÀnser. Modus operandi utnyttjade regleringsluckor vid överföring av fysiska rÄvaror jÀmfört med spÄrbara kryptotransaktioner.
Globala bedrÀgeritrender
Enligt TRM Labs kostade kryptobedrÀgerier offren 10,7 miljarder dollar 2024, en ökning med 456% jÀmfört med föregÄende Är. Callcenter-bedrÀgerier förblir utbredda dÄ kriminella utnyttjar stablecoins anonymitet och grÀnslöshet. Experter varnar för att snabb adoption av digitala valutor utan robusta efterlevnadsramverk underlÀttar sÄdana upplÀgg. Regulatorer vÀrlden över uppmanas att stÀrka samarbete över myndighetsgrÀnser för att stoppa kapitalflöden.
Regulatoriskt svar
Thailands finansministerium har samtidigt lanserat ett 18-mÄnaders pilotprogram som möjliggör för turister att konvertera krypto till lokal valuta via licensierade börser med omvandlingsgrÀnser pÄ 550 000 baht för att motverka penningtvÀtt. Sydkorea har intensifierat sina ÄtgÀrder efter en rekordstor kryptobedrÀgeri pÄ 228 miljoner dollar förra Äret. Den senaste arresteringen understryker det akuta behovet av omfattande AML-ÄtgÀrder inom decentraliserade finanssektorer globalt.
Kommentarer (0)