14 personer åtalas i Taiwan för kryptovalutatvättscheme värderade till 72 miljoner dollar

Den 22 augusti 2025 åtalade Shilin Districts åklagarkontor i Taiwan formellt 14 personer för organiserad brottslighet, bedrägeri och penningtvätt i vad myndigheterna beskriver som den största kryptovalutatvättskandalen i landets historia. De åtalade ska ha organiserat ett komplext bedrägerinätverk under varumärkena"CoinW" och"CoinThink Technology Co., Ltd.", där de lockade offer med franchiseavgiftsinvesteringar och kontantinsättningsautomater.

Åklagarna hävdar att gruppen mellan 2024 och mitten av 2025 bedrog 1 539 offer på sammanlagt 1,275 miljarder NT$ (ungefär 39,8 miljoner USD) genom förskottsbetalningar av franchiseavgifter. Därefter omvandlade gärningsmännen olagliga intäkter till USDT, obekräftade mängder Bitcoin och TRX, och överförde medel till utländska konton via BiXiang Technology, en lokal kryptobörs. Bankhandlingar som inhämtats under utredningen visar ytterligare kontantuttag och köp av lyxartiklar finansierade av upplägget.

Beslag av tillgångar och förfrågningar om utmätning

Åtalet begär konfiskering av virtuella tillgångar, inklusive USDT-innehav och kryptovalutaplånböcker med frysta saldon, samt 3,13 miljoner dollar i bankinsättningar och två högvärdiga fordon. Åklagarnas flödesdiagram över penningtvätt, som offentliggjorts tillsammans med domstolsdokument, visar på lagertekniker som används för att dölja transaktionsspår på blockkedjeexplorer. De misstänkta riskerar fängelsestraff på upp till 25 år för ledaren Shi Qiren, som påstås ha lett operationen och vägrat samarbeta med myndigheterna.

Utredning och samordning mellan rättsvårdande myndigheter

Den komplexa utredningen inleddes med gripanden i april och involverade samarbete mellan Taiwans finansinspektion, lokala rättsvårdande myndigheter och blockchain-forensiska företag. Åklagarna använde nätverksanalysverktyg för att spåra tokenrörelser och identifiera mellanliggande plånboksadresser. Kommande rättsprocesser kommer att avgöra omfattningen av tillgångsåtervinning och tillämpningen av AML-regler inom landets utvecklande ramverk för digital finans.

Fallet belyser de fortsatta utmaningarna för tillsynsmyndigheter och rättsvårdande organ världen över i kampen mot kryptobaserad ekonomisk brottslighet. Taiwans proaktiva rättsliga respons signalerar ökad granskning av företag som bedriver olicensierade digitala tillgångstjänster och understryker behovet av starka konsumentskyddsåtgärder inom kryptovalutasektorn.