USA:s justitiedepartmentets insatsstyrkor fryser 701 miljoner dollar i kryptovalutor kopplade till bedrägerier

USA:s justitiedepartment tillkännagav att Scam Center Strike Force genomförde en operation för att frysa mer än 701 miljoner dollar i kryptovaluta kopplad till investeringsbedrägerier som riktade sig mot amerikanska konsumenter.

Åtgärden innebar en kombination av rättsliga beslut och frivilligt samarbete från stora kryptobörser.

De frysta medlen utgör intäkter från bedrägliga upplägg som lockade offer att skicka digitala tillgångar under falska föreställningar.

Strike Force utnyttjade kallelser och domstolsgodkända restriktioner för att identifiera och begränsa transaktioner från plånböcker kopplade till ett nätverk av utländska bedrägericenter.

De frysta medlen innehöll Bitcoin, Ethereum och flera stablecoins som omvandlats från bedrägeripengar över flera blockkedjeplattformar.

Börserna följde myndighetsförfrågningar i enlighet med befintliga ömsesidiga rättsliga biståndsavtal och inhemska förelägganden.

Parallellt ledde operationen till beslag av en Telegram-kanal som användes för att rekrytera ovetande arbetssökande till bedrägliga callcenter baserade i Sydostasien.

Kanalen hade främjat möjligheter att arbeta på distans samtidigt som den bedrev vilseledande marknadsföring av investeringar.

Efter att ha identifierat kanalens administratörer stoppade plattformens operatörer kanalen och bevarade uppgifter för pågående brottmålsutredningar.

Polisen koordinerade även nedtagningen av 503 bedrägliga webbplatser som efterliknade legitima kryptoinvesteringsplattformar.

Dessa domäner ersattes med officiella beslagmeddelanden som indikerade att myndigheterna hade kontroll.

Team som når ut till offer utsändes för att informera personer vars plånböcker hade varit måltavlor, och återvinningsspecialister inledde återbetalningsprocessen när det var möjligt enligt förverkandelagar.

Operationen inkluderade vidare upphävande av brottsanmälningar och häktningsorder mot två utländska medborgare som anklagats för att ha drivit en storskalig kryptobrottsverksamhet.

Internationella partner i Singapore, Australien och Storbritannien bistod genom gemensamma utredningar och datautbyte, vilket resulterade i parallella frysningsåtgärder av tillgångar och gripanden av personer som underlättade penningtvätt. Finansiella underrättelseenheter tillhandahöll blockkedjeanalys för att spåra penningtvättsrutter. Den samordnade insatsen understryker ett globalt engagemang för att bekämpa kryptostödda bedrägerier i stor skala.

Regulatorer har beskrivit denna operation som en modell för framtida gemensamma åtgärder mot decentraliserad finansiell brottslighet. Börserna granskar sina interna efterlevnadsprotokoll för att säkerställa snabb respons på myndighetsdirektiv. Branschexperter noterar att omfattningen av beslagtagningen belyser den pågående risken för olaglig användning av decentraliserade nätverk när skyddsåtgärder inte tillämpas strikt.