45 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการทุจริตคริปโตที่ถูกระบุโดยปฏิบัติการแอตแลนติก

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศได้สรุปปฏิบัติการ Atlantic ซึ่งเป็นการปราบปรามเชิงเป้าหมายต่อเครือข่ายฟิชชิงแบบอนุมัติที่รับผิดชอบต่อการหลอกลวงคริปโตอย่างแพร่หลาย สหราชอาณาจักร National Crime Agency (NCA) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้ประสานระดมข่าวกรองที่ให้ชุดข้อมูลพร้อมยึด ซึ่งเชื่อมโยงกับวงการทุจริตหลายวง ข้อมูลรวมระบุว่ามีรายได้จากการกระทำผิดที่ตรวจพบมากกว่า 45 ล้านดอลลาร์ และการระบุตัวเหยื่อกว่า 20,000 รายที่ตกเป็นเหยื่อของแผนฟิชชิงอนุมัติ

การฟิชชิงแบบอนุมัติเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพที่หลอกลวงเหยื่อให้อนุมัติธุรกรรมผ่าน dApps ที่เป็นอันตรายหรืออินเทอร์เฟซกระเป๋าสตางค์ดิจิทัล ซึ่งทำให้การโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นไปได้ การสืบสวนติดตามเครือข่ายที่ซับซ้อนที่ใช้จิตวิทยาทางสังคมเพื่อชักชวนเหยื่อให้ยอมให้สิทธิ์กับกระเป๋าสตางค์ มักเกิดบนอินเทอร์เฟซการแลกเปลี่ยนแบบกระจาย หลังจากการแบ่งปันข่าวกรอง เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพร้อมกันเพื่ออายัดทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการกระทำผิดประมาณ 12 ล้านดอลลาร์ที่ถูกถือไว้ในกลุ่มกระเป๋าสตางค์ต่างๆ

ผลลัพธ์หลักของ Operation Atlantic ได้แก่:

• เหยื่อที่ยืนยันแล้ว 20,487 รายในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดา
• พบแผนการสูญเสียมูลค่า 45.2 ล้านดอลลาร์
• ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดมูลค่า 12.4 ล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัด
• การหยุดยั้งเครือข่ายฟิชชิงหลัก 5 เครือข่าย

โปรไฟล์เหยื่อมีตั้งแต่นักลงทุนค้าปลีกที่ถูกล่อลวงด้วยโปรโมชั่น airdrop ปลอม ไปจนถึงบุคคลที่มีทรัพย์สินสูงที่ถูกเป้าหมายโดยการแอบอ้างโปรโตคอล DeFi ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายใช้การวิเคราะห์บนเชนที่ได้จากพันธมิตรในภาคเอกชนเพื่อทำแผนที่เส้นทางการทำธุรกรรมและกลุ่มที่อยู่วอลเล็ตที่เกี่ยวข้องกับวอลเล็ตที่ผู้ต้องสงสัยใช้ ความร่วมมือข้ามพรมแดนเร่งการอายัดทรัพย์สินและการแจ้งเตือนเหยื่อ โดยมีการส่งการแจ้งเตือนมากกว่า 3,500 รายถึงบุคคลที่อยู่ในความเสี่ยง เพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติมที่ประมาณการไว้ที่ราว 2.1 ล้านดอลลาร์

ปฏิบัติการนี้เน้นบทบาทสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เจ้าหน้าที่ให้เครดิตกับการแบ่งปันข่าวกรองด้านบล็อกเชนแบบเรียลไทม์และการบูรณาการอย่างรวดเร็วของคณะทำงานหลายเขตอำนาจในการหยุดยั้งองค์กรการฉ้อโกงที่มีโครงสร้าง ขั้นตอนถัดไปรวมถึงการใช้กรอบกำกับดูแลที่กำเนิดขึ้นเพื่อบังคับใช้นโยบายควบคุมผู้ให้บริการวอลเล็ตที่เข้มงวดขึ้นและโครงการให้ความรู้แก่ผู้ใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากฟิชชิง