Bithumb ได้รับประกาศระงับชั่วคราวบางส่วนของธุรกิจเป็นระยะเวลา 6 เดือน

หน่วยข่าวกรองข้อมูลทางการเงินของเกาหลีใต้ (FIU) ภายใต้คณะกรรมการบริการการเงิน ได้แจ้ง Bithumb ถึงการระงับธุรกิจบางส่วนเป็นระยะเวลากว่า六เดือนชั่วคราวเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ตามข้อค้นพบเกี่ยวกับการฟอกเงิน (AML) และข้อบกพร่องในการยืนยันตัวตนของลูกค้า การแจ้งเตือนนี้ ซึ่งเกิดจากการกล่าวหาธุรกรรมกับผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศที่ไม่ได้รายงาน จะมุ่งเป้าไปที่การโอนเงินคริปโตของผู้ใช้ใหม่ ในขณะที่ผู้ใช้งานที่มีอยู่จะยังคงมีสิทธิ์ในการฝาก ถอน และการซื้อขาย

FIU เน้นข้อบกพร่องในขั้นตอน Know Your Customer (KYC) ของ Bithumb และการกำกับดูแลกระบวนการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน แหล่งข่าวด้านอัยการระบุว่า CEO ของแพลตฟอร์มอาจเผชิญมาตรการลงโทษ และ FIU จะจัดตั้งคณะกรรมการทบทวนการลงโทษในช่วงปลายเดือนนี้เพื่อสรุปมาตรการลงโทษ ผู้กำกับดูแลอาจปรับเปลี่ยนบทลงโทษระหว่างกระบวนการบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ Bithumb นำเสนอข้อโต้แย้งและแผนการปรับปรุง

เหตุการณ์นี้เน้นย้ำการเข้มงวดด้านกำกับดูแลทั่วแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนในเกาหลีใต้ ตามหลังการบังคับใช้งานกับ Dunamu (Upbit) และ Korbit ในช่วงปลายปี 2025 Dunamu ได้รับการระงับเป็นระยะเวลาสามเดือนและถูกปรับเงิน 35.2 พันล้านรูปีอินเดีย ในขณะที่ Korbit เผชิญคำเตือนและค่าปรับ ₩2.73 พันล้าน ผู้สังเกตการณ์ตลาดมองว่าเคส Bithumb เป็นการทดสอบความมุ่งมั่นของ FIU ในการบังคับใช้กฎ AML อย่างสม่ำเสมอ โดยมีผลกระทบในวงกว้างต่อแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลภายในประเทศและภูมิภาค

ผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมกำลังเฝ้าติดตามการพิจารณาของคณะกรรมการและช่วงของมาตรการลงโทษที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงขีดจำกัดการถอนทั้งหมด การระงับการฝาก หรือค่าปรับที่มีโครงสร้าง หน่วยปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Bithumb ได้สัญญาการปรับโครงสร้างขั้นตอนภายใน รวมถึงการเฝ้าระวังธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นและกระบวนการตรวจสอบความรอบคอบที่เข้มงวดขึ้น แพลตฟอร์มกำลังว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกและที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินงาน

ผู้ติดตามด้านระเบียบคาดการณ์การตัดสินขั้นสุดท้ายของ FIU ภายในปลายเดือนมีนาคม ในขณะเดียวกัน ตลาดแลกเปลี่ยนคู่แข่ง Coinone และ GOPAX อยู่ระหว่างการทบทวนที่คล้ายคลึงกัน สภาพแวดล้อมการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในเกาหลีใต้ เน้นย้ำถึงความสำคัญระดับโลกที่ AML ในตลาดคริปโต เพื่อบีบให้แพลตฟอร์มต้องสมดุลระหว่างประสบการณ์ของลูกค้ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หรือเสี่ยงต่อการจำกัดการดำเนินงาน