เจ้าหน้าที่สหรัฐและเนเธอร์แลนด์ปิดตลาดปลอมบัตรประจำตัวที่ใช้คริปโตในการดำเนินการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2568 การปฏิบัติการร่วมครั้งใหญ่ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและเนเธอร์แลนด์สามารถยับยั้งตลาดมืดออนไลน์ที่เชี่ยวชาญด้านการจำหน่ายหนังสือเดินทางปลอม ใบอนุญาตขับขี่ และเอกสารประจำตัวอื่น ๆ แลกด้วยบิตคอยน์และโมเนโรได้สำเร็จ การบุกจับซึ่งมีการประสานงานโดย FBI, Europol และตำรวจแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ มุ่งเป้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ทั่วยุโรปและอเมริกาเหนือ ส่งผลให้มีการจับกุมผู้ดูแลระบบสี่คนและยึดสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 4 ล้านดอลลาร์

ตามเอกสารในศาล ตลาดดังกล่าวดำเนินงานมาตั้งแต่ปลายปี 2566 โดยมีการตั้งราคาตามระดับและบริการแอบอ้างตัวตนที่อ้างว่าสามารถรับประกันว่าเอกสารจะไม่ถูกตรวจพบโดยระบบสแกนของรัฐบาล การทำธุรกรรมทั้งหมดดำเนินการผ่านสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ โดยใช้ตัวผสมเงิน (tumblers) และบริการผสมเงินเพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน เจ้าหน้าที่สอบสวนใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อติดตามเส้นทางการชำระเงินไปยังตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล นำไปสู่การระบุตัวผู้ต้องสงสัยหลายรายในสามประเทศ

การปฏิบัติการดังกล่าวยังรวมถึงการปิดเว็บไซต์กระจกและช่องทางสื่อสารบนแพลตฟอร์มการส่งข้อความเข้ารหัส หลักฐานที่ยึดได้รวมถึงบันทึกการสนทนา กระเป๋าสตางค์สกุลเงินดิจิทัล และวัสดุส่งเสริมการขายที่แสดงให้เห็นการจำหน่ายบัตรประจำตัวปลอมคุณภาพสูงที่ใช้สำหรับการฉ้อโกงทางการเงินและสวัสดิการ เจ้าหน้าที่เน้นย้ำถึงความท้าทายที่เกิดจากโครงสร้างแบบกระจายอำนาจของตลาดและการพึ่งพาสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งทำให้ผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการได้อย่างเสรีจนกระทั่งความร่วมมือของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายช่วยเชื่อมช่องว่างด้านเขตอำนาจ

ในแถลงการณ์ร่วม ฝ่ายไซเบอร์ของ FBI และศูนย์อาชญากรรมไซเบอร์ยุโรปของ Europol เน้นว่าสถานที่อาชญากรรมที่ใช้สกุลเงินคริปโตยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญ “กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของความร่วมมือข้ามชาติและการใช้การพิสูจน์บล็อกเชนขั้นสูง” หน่วยงานกล่าว “ผู้ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในอาชญากรรมประจำตัวที่รุนแรงจะถูกติดตามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย”

เจ้าหน้าที่กำลังทำงานร่วมกับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเพื่อดำเนินการควบคุม Know Your Customer (KYC) ที่เข้มงวดขึ้น และได้เรียกร้องให้ผู้กำหนดกฎหมายเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมสกุลเงินส่วนตัว การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป โดยอัยการกำลังดำเนินคดีรวมถึงข้อหาร่วมกัน สมคบคิด ฟอกเงิน และขโมยเอกลักษณ์ การจับกุมนี้ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้และส่งสัญญาณชัดเจนว่าความร่วมมือระหว่างประเทศสามารถทำลายตลาดดิจิทัลผิดกฎหมายได้