ชายชาวเกาหลีใต้ถูกจับคดีหลอกลวงคริปโตมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์

การจับกุมและข้อกล่าวหา

เจ้าหน้าที่ไทยจับกุมชายชาวเกาหลีใต้ที่ระบุชื่อว่า “ฮัน” ที่สนามบินสุวรรณภูมิในกรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ โดยเขาต้องเผชิญกับข้อกล่าวหา รวมถึงการฉ้อโกง การปลอมแปลงตัวตน อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การฟอกเงิน และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายอาชญากรรม หมายจับที่ออกในเดือนกุมภาพันธ์มาจากคำร้องเรียนของเหยื่อเกี่ยวกับข้อจำกัดการถอนเงินและคำสัญญาที่โกงเกี่ยวกับผลตอบแทนสูง ขณะนี้มีผู้ต้องสงสัย 11 คนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายศูนย์สายด่วนถูกควบคุมตัวในฐานะส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่

กลไกของแผนการ

ผู้สอบสวนกล่าวหาว่าฮันและผู้ร่วมงานได้ดำเนินการศูนย์สายด่วนที่สัญญากับนักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทน 30–50% จากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เหยื่อในช่วงแรกได้รับเงินจ่ายเล็กน้อยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ แต่ต่อมาพบข้อจำกัดการถอนเงินที่เข้มงวดในการทำธุรกรรมถัดไป ในช่วงเวลาสามเดือน กลุ่มนี้ได้ฟอกเงินจำนวน 47.3 ล้าน USDT โดยแปลงสเตเบิลคอยน์เป็นทองแท่งจริง ๆ ซึ่งแต่ละแท่งมีมูลค่ามากกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ หลีกเลี่ยงการติดตามดิจิทัลและการควบคุมชายแดน

การฟอกเงินผ่านทองคำ

เจ้าหน้าที่รายงานว่า ผู้กระทำผิดใช้ทองคำแท่งที่มีน้ำหนักมากกว่า 10 กิโลกรัมเป็นตัวเก็บมูลค่าอย่างจับต้องได้ โลหะมีค่าดังกล่าวเป็นทางผ่านที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเคลื่อนย้ายเงินที่ผิดกฎหมายข้ามพรมแดน ทองคำแท่งถูกซื้อผ่านพ่อค้าส่วนตัวและลักลอบขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ วิธีปฏิบัตินี้ใช้ประโยชน์จากช่องว่างทางกฎระเบียบในการโอนสินค้าทางกายภาพเมื่อเทียบกับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่สามารถติดตามได้

แนวโน้มการฉ้อโกงทั่วโลก

ตามข้อมูลจาก TRM Labs การฉ้อโกงคริปโตทำให้เหยื่อเสียหายมูลค่า 10.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2024 เพิ่มขึ้น 456% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การฉ้อโกงผ่านศูนย์สายด่วนยังคงแพร่หลาย เนื่องจากอาชญากรใช้ประโยชน์จากความนิรนามและลักษณะไร้พรมแดนของสเตเบิลคอยน์ ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้รวดเร็วเกินไปโดยไม่มีกรอบปฏิบัติตามที่เข้มงวดเอื้อต่อแผนการดังกล่าว หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกจึงถูกกระตุ้นให้เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อสกัดกั้นการไหลของทรัพย์สิน

การตอบสนองของหน่วยงานกำกับดูแล

กระทรวงการคลังไทยได้เริ่มโครงการนำร่องระยะเวลา 18 เดือน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถแปลงสกุลเงินคริปโตเป็นสกุลเงินบาทไทยผ่านตลาดแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญาต โดยมีข้อจำกัดการแปลงไม่เกิน 550,000 บาท เพื่อควบคุมการฟอกเงิน เกาหลีใต้ได้เร่งความพยายามหลังจากเกิดการฉ้อโกงคริปโตมูลค่าสถิติ 228 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว การจับกุมครั้งล่าสุดเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการมีมาตรการต่อต้านการฟอกเงินอย่างครอบคลุมในภาคการเงินแบบกระจายศูนย์ทั่วโลก