หน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน T3 ได้รับการสนับสนุนจาก Tron, Tether, TRM Labs และขณะนี้ได้ระงับทรัพย์สินมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์แล้ว

ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2024 หน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน T3 ได้กลายเป็นหนึ่งในความริเริ่มต่อต้านอาชญากรรมที่มีความกระตือรือร้นที่สุดในอุตสาหกรรมคริปโต ซึ่งก่อตั้งขึ้นผ่านความร่วมมือระหว่างผู้ออกสกุลเงินเสถียร Tether แพลตฟอร์มบล็อกเชน Tron และ TRM Labs บริษัทวิเคราะห์ ได้ประกาศว่าได้อายัดเงินทุนที่ผิดกฎหมายมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีแรกของการดำเนินงาน ความสำเร็จนี้เป็นการขยายบทบาทการบังคับใช้กฎหมายไปยังหลายเขตอำนาจศาลอย่างมีนัยสำคัญ

ภารกิจของหน่วยนี้มุ่งเน้นในการระบุ ติดตาม และประสานงานในการยึดทรัพย์สินคริปโตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมหลายประเภท ซึ่งรวมถึงการหลอกลวงแบบ “pig butchering” ที่มีความซับซ้อน การดำเนินการเรียลไทม์ การวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล และมาตรการการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก ซึ่งสร้างแบบแผนสำหรับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในวงการคริปโต

ความสำเร็จที่สำคัญ

• ขอบเขตกว้างระดับโลก: การสืบสวนครอบคลุมห้าทวีปในปัจจุบัน โดยได้รับรางวัลจากตำรวจกลางบราซิล (Federal Police) สำหรับบทบาทของมันในการปฏิบัติการ Lusocoin
• การจับกุมระดับสูงที่เด่นชัด: เงินทุนที่ยึดได้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแฮ็กเกอร์ของเกาหลีเหนือ เน้นย้ำถึงขอบเขตการทำงานของหน่วยในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เชื่อมโยงกับรัฐ
• โครงการผู้ร่วมมือ T3+ เปิดตัวเป็นโครงการขยาย ส่งเสริมให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน (exchanges), ผู้ดูแล (custodians) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเข้าร่วมปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานระดับนานาชาติ

คำกล่าวของผู้นำ

“Tether มุ่งมั่นที่จะรักษาความสมบูรณ์ของการเงินโดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 280 แห่งทั่วโลก” ตามที่ Paolo Ardoino ซีอีโอของ Tether กล่าว เขาเน้นว่า ความเชี่ยวชาญร่วมกันและข้อมูลข่าวกรองที่แบ่งปันกันระหว่างพันธมิตรมีความสำคัญต่อการหยุดยั้งกระแสการเงินที่ผิดกฎหมาย

แนวโน้มในอนาคต

ในอนาคต T3 วางแผนเสริมศักยภาพในภูมิภาคด้วยการขยายศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลและบูรณาการแหล่งข้อมูลบล็อกเชนเพิ่มเติม หน่วยงานกำลังสำรวจกรอบนโยบายเพื่ออำนวยความร่วมมือข้ามพรมแดนและการส่งทรัพย์สินคืนตามข้อกำหนด เมื่อระบบนิเวศคริปโตเติบโตขึ้น แบบจำลอง T3 อาจเป็นบรรทัดฐานสำหรับกลยุทธ์ต่อต้านอาชญากรรมที่ครอบคลุมและขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรมที่มักถูกวิพากษ์เรื่องช่องว่างด้านกฎระเบียบ ความสำเร็จของ T3 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้สู่ความรับผิดชอบและการบริหารความเสี่ยง ด้วยการอายัดทรัพย์สินที่ปนเปื้อนมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ หน่วยงานได้เน้นย้ำถึงศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ในการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงการเงินระดับโลก