การสืบสวนของ ICIJ เผยเครือข่ายการเงินของการฟอกเงินจากคริปโตที่ชื่อว่า Coin Laundry

ภาพรวม

สหพันธ์นักข่าวสืบสวนระหว่างประเทศ (ICIJ) ได้เผยแพร่ซีรีส์ที่มีหลายตอนซึ่งเปิดเผยกลไการเงินลับขนาดใหญ่ที่ถูกขนานนามว่า 'Coin Laundry' กลุ่มผู้สืบสวนได้บันทึกช่องทางลับที่ใช้ในการฟอกเงินผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลและการดำเนินงานของธนาคารเงา

ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ถูกกล่าวถึงว่าเอื้อต่อการดำเนินการฟอกเงินโดยกลุ่มอาชญากรรมที่มีโครงสร้างชัดเจน หลักฐานที่รวบรวมระหว่างการสืบสวนชี้ให้เห็นว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติด เครือข่ายการค้ามนุษย์ และหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร ผ่าน Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit และ KuCoin

การสืบสวนร่วม

กลุ่มสื่อมวลชนมากกว่าร้อยคนจากกว่า 35 ประเทศร่วมมือกันในการสืบสวนเรื่อง 'Coin Laundry' ทีมสืบสวนวิเคราะห์เอกสารที่รั่วไหล บันทึกธุรกรรมบนบล็อกเชน และการสื่อสารภายใน บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนช่วยติดตามที่อยู่กระเป๋าเงินที่น่าสงสัย ในขณะที่พันธมิตร ICIJ ทำรายงานภาคสนามในหลายเขตอำนาจ

ข้อค้นพบจากรายงานแสดงความต่อเนื่องของรูปแบบธุรกรรมที่ไม่โปร่งใสมแม้จะมีโปรแกรมปฏิบัติตามข้อบังคับที่แพลตฟอร์มใหญ่ๆ ใช้ ในหลายกรณี สเตเบิลคอยน์ที่ไม่ระบุตัวตนถูกแปลงเป็นเงิน fiat ผ่านบริษัทเชลล์และโต๊ะ OTC ที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ ทำให้หลีกเลี่ยงการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินที่เป็นมาตรฐาน

ข้อค้นพบหลัก

การวิเคราะห์พบว่าเงินที่ฟอกแล้วสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายอาชญากรระดับสูง รวมถึงเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและการค้ามนุษย์ ข้อมูลจากกระทรวงการคลังยืนยันว่าเงินไหลผ่านมากร้อยล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปี ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงหลายแห่งทำหน้าที่เป็นทางผ่านของการเคลื่อนไหวของเงินก่อนจะกระจายไปยังระบบการเงินทั่วโลก

หลักฐานรวมถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับร้านค้าที่รับ cryptocurrency แลกเป็นเงินสดในดูไบและยูเครน โปรโตคอลการผสมขั้นสูงและคุณลักษณะความเป็นส่วนตัวบนเครือข่ายบางสายช่วยให้แหล่งที่มาของธุรกรรมถูกปิดบัง ทำให้การเชื่อมโยงระหว่างผู้กระทำความผิดกับการไหลของเงินผิดกฎหมายไม่ชัดเจน

ผลกระทบและข้อเสนอแนะ

การสืบสวนเน้นให้เห็นช่องว่างสำคัญในการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย มีการเรียกร้องเร่งด่วนให้มีมาตรการdue diligenceที่เข้มงวดขึ้น ข้อบังคับการรายงานที่เข้มงวดขึ้น และความร่วมมือข้ามแดนระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมถูกกระตุ้นให้ดำเนินการติดตามธุรกรรมที่เข้มแข็งและระบบให้คะแนนความเสี่ยงอัตโนมัติ

ข้อสรุป

การเปิดเผย 'Coin Laundry' ถือเป็นหนึ่งในความพยายามด้านสื่อสารมวลชนที่ครอบคลุมมากที่สุดในการเปิดเผยกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในระบบนิเวศสกุลเงินดิจิทัล ข้อค้นพบเป็นแรงผลักดันให้มีการตรวจสอบโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อบังคับของการแลกเปลี่ยนอีกครั้ง และกระตุ้นหลายเขตอำนาจศาลให้ทบทวนกรอบการต่อต้านการฟอกเงินที่มีอยู่ ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และนักวิเคราะห์บล็อกเชนควรดำเนินต่อเนื่องเพื่อยับยั้งการเงินที่ผิดกฎหมายและเพิ่มความโปร่งใสในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล