ข้อพิพาททางกฎหมายมูลค่า 14 ล้านดอลลาร์แคนาดาของ KuCoin เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการลงทะเบียน

การดำเนินการบังคับใช้ที่ initiated โดยศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมและรายงานทางการเงินแห่งแคนาดา (FINTRAC) ได้กำหนดค่าปรับเป็นจำนวน 19 ล้านดอลลาร์แคนาดา ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อบริษัท Peken Global Limited ที่ตั้งอยู่ในเซเชลส์ ซึ่งดำเนินงานภายใต้แบรนด์ KuCoin ค่าปรับนี้ถูกกำหนดหลังจาก FINTRAC สรุปว่าการแลกเปลี่ยนนั้นล้มเหลวในการลงทะเบียนเป็นธุรกิจบริการเงินและละเลยการรายงานธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่เกือบ 3,000 รายการระหว่างปี 2021 ถึง 2024 รวมถึง 33 กรณีที่ธุรกรรมที่น่าสงสัยซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนผู้ก่อการร้ายไม่ได้รับการรายงาน

KuCoin ได้ยื่นอุทธรณ์อย่างเป็นทางการต่อศาลสูงแห่งแคนาดา โดยอ้างเหตุผลเกี่ยวกับขั้นตอนและสาระสำคัญ อุทธรณ์นี้ท้าทายทั้งการตัดสินใจว่า Peken Global เป็นธุรกิจบริการเงินต่างประเทศภายใต้กฎหมายของแคนาดาและความรุนแรงของค่าปรับ ผ่านแถลงการณ์สาธารณะ KuCoin เน้นย้ำความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความโปร่งใสในขณะที่อธิบายโทษนี้ว่าเกินควรและเป็นการลงโทษ

ข้อมูลจาก FINTRAC ชี้ให้เห็นว่าค่าปรับล่าสุดนี้เป็นส่วนใหญ่ของค่าปรับทั้งหมดที่หน่วยงานนี้ออกในปีที่ผ่านมา คิดเป็นมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของค่าปรับทั้งหมดที่ออกใน 23 กรณีการบังคับใช้ ในกรณีก่อนหน้า KuCoin ได้เผชิญกับมาตรการบังคับใช้ในหลายเขตอำนาจ รวมถึงการตกลงจ่ายค่าปรับกับคณะกรรมการหลักทรัพย์ออนแทรีโอในปี 2023 และการยอมรับผิดพร้อมจ่ายค่าปรับเกือบ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในปีนี้สำหรับการดำเนินงานที่ไม่มีใบอนุญาต

การดำเนินการของแคนาดานี้เน้นถึงการตรวจสอบกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นในระดับโลกต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการควบคุมการฟอกเงินและข้อกำหนดการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎกฎหมายกำลังติดตามผลของอุทธรณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากคำตัดสินที่เป็นประโยชน์แก่ FINTRAC อาจกำหนดความคาดหวังด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มคริปโตทั้งในและต่างประเทศ

ผู้สังเกตตลาดระบุว่าการดำเนินการบังคับใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลของแคนาดาและสหรัฐ รวมถึงการดำเนินการล่าสุดกับการแลกเปลี่ยนรายใหญ่อื่น ๆ ได้ทำให้กรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้รับแรงกดดันอย่างมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคาดการณ์ว่าอุทธรณ์ที่สำเร็จของ KuCoin อาจนำไปสู่การปรับปรุงการตีความข้อผูกมัดในการลงทะเบียนของ FINTRAC ขณะที่คำตัดสินที่ได้รับการรับรองอาจทำหน้าที่เป็นการขับเคลื่อนการป้องกัน เพิ่มความสำคัญของระบบตรวจสอบธุรกรรมที่เข้มแข็ง

ข้อพิพาทด้านกฎระเบียบนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การยอมรับการใช้สกุลเงินดิจิทัลในแคนาดาเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีปริมาณการซื้อขายในประเทศและกิจกรรมทางการเงินแบบกระจายอำนาจขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่หน่วยงานบังคับใช้ทั่วโลกยังคงปรับปรุงข้อกำหนดเฉพาะสำหรับคริปโต ผลลัพธ์ของอุทธรณ์ KuCoin อาจมีผลต่อการออกใบอนุญาตแลกเปลี่ยน ความร่วมมือในการบังคับใช้ข้ามพรมแดน และวิวัฒนาการของมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงินในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล