ผู้ก่อตั้ง EminiFX ถูกสั่งให้ชำระเงินคืน 228 ล้านดอลลาร์ในคำพิพากษาคดีแชร์ลูกโซ่

ในการตัดสินคดีสำคัญเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้พิพากษาของสหรัฐฯ สรุปว่า EminiFX แพลตฟอร์มการเทรดแบบใช้เลเวอเรจ เป็นแผนแชร์ลูกโซ่ที่ก่อตั้งโดยเอ็ดดี้ อเล็กซานเดอร์ ศาลสั่งให้อเล็กซานเดอร์ชำระเงินคืน 228 ล้านดอลลาร์ในส่วนของเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าปรับแก่ผู้ลงทุนที่ถูกโกง

ศาลเขตภาคใต้ของฟลอริดาพบว่า EminiFX โฆษณาตัวเองว่าเป็นระบบเทรดอัตโนมัติขั้นสูงที่รับประกันผลตอบแทนสูง พนักงานอัยการพิสูจน์ให้อเล็กซานเดอร์ใช้เงินของนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้เข้าร่วมก่อนหน้า แทนที่จะทำกำไรจากอัลกอริทึมการเทรดจริง

บันทึกทางการเงินเผยว่า EminiFX ได้ดำเนินการฝากเงินของลูกค้ามากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2020 ถึง 2024 การตรวจสอบสุดท้ายของศาลแสดงขาดดุลสุทธิ 228 ล้านดอลลาร์หลังหักการถอนบางส่วนของนักลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ผู้พิพากษาเคนเน็ธ มารรา เน้นย้ำความรุนแรงของการหลอกลวงว่า “เหยื่อถูกล่อลวงด้วยสัญญาเท็จว่าผลตอบแทนรายเดือน 20% ถูกขายผ่านรายงานผลประกอบการที่ถูกปรับแต่งและบันทึกการเทรดที่ปลอมขึ้น” คำพิพากษาสั่งให้มีการชดเชย ค่าปรับทางแพ่ง และคำสั่งห้ามไม่ให้อเล็กซานเดอร์ทำกิจกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในอนาคต

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) และกระทรวงยุติธรรมชื่นชมคำตัดสินนี้ ประธาน SEC พอล แอตกินส์ กล่าวว่า “การดำเนินคดีนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการปกป้องนักลงทุนจากแผนการเทรดหลอกลวงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล”

ผลการตัดสินนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องคล้ายกันต่อตลาดการเทรดรายย่อยอื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคาดว่าจะมีการตรวจสอบบริการเทรดอัตโนมัติเพิ่มเติม โดยเน้นถึงความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลที่เข้มงวดและการกำกับดูแลตามกฎระเบียบ เนื่องจากสินค้าด้านเลเวอเรจเพิ่มจำนวนขึ้นในระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล

นักลงทุนที่ได้รับความเสียหายสามารถยื่นคำร้องขอค่าชดเชยกับกองทุนชดเชยของศาล อเล็กซานเดอร์มีสิทธินำเรื่องอุทธรณ์ภายใน 30 วัน แม้ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการกลับคำตัดสินมีโอกาสสำเร็จน้อยมากเนื่องจากหลักฐานที่มีอยู่