สหรัฐฯ ปฏิบัติการยึดทรัพย์คริปโตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ท่ามกลางการปราบปรามการหลอกลวงในกัมพูชา

ความพยายามบังคับใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีลักษณะเป็นจุดเปลี่ยน นำโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาและกระทรวงการคลัง มุ่งเป้าไปที่ Prince Group ซึ่งตั้งอยู่ในกัมพูชาและบริษัทในเครือ ส่งผลให้ยึดครอง BTC จำนวน 127,271 เหรียญ มูลค่าประมาณ 14.4 พันล้านดอลลาร์ตามอัตราปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นการยึดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ การปฏิบัติการนี้สอดคล้องกับข้อหาทางอาญาที่ยื่นฟ้องต่อผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่ม Prince Group, Chen Zhi ซึ่งถูกฟ้องในนิวยอร์กในข้อหาวางแผนฟอกเงินและร่วมกระทำการฉ้อโกงทางการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงแบบใหญ่ในรูปแบบ “pig butchering” ทางความรัก

ข้อหาของ DOJ ระบุว่าผู้ต้องหาวางแผนและประสานเครือข่ายการหลอกลวงที่บังคับใช้แรงงานทั่วโลกในกัมพูชา เคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อสร้างรายได้ที่ผิดกฎหมายจากเหยื่อที่ไม่สงสัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหยื่อในสหรัฐอเมริกา มาตรการคว่ำบาตรที่สอดคล้องกันโดยกระทรวงการคลังได้แต่งตั้ง Prince Group เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและบล็อกกิจกรรมทางการเงินในสหรัฐฯ ในวันเดียวกัน มาตรการคว่ำบาตรและการดำเนินการกำกับดูแลได้ตัดขาด Huione Group จากระบบการเงินของสหรัฐฯ แสดงถึงยุทธศาสตร์กว้างในการรื้อเครือข่ายการฉ้อโกงที่มีการระดมทุนจากคริปโต

หลังจากการฟ้องร้อง ผู้บังคับใช้กฎหมายได้ดำเนินกระบวนการทางกฎหมายเพื่อยึดครอบครอง Bitcoin ส่งทรัพย์สินดิจิทัลไปอยู่ในการดูแลของสหรัฐฯ ตามคำแถลงสาธารณะ ทรัพย์สินดังกล่าวคาดว่าจะมีที่มาจากการขโมยที่ LuBian ซึ่งเป็นการดำเนินการขุดคริปโตที่เกี่ยวข้องกับผู้นำคนเดิม นักวิเคราะห์จาก Elliptic ได้เริ่มติดตามแหล่งที่มาของเงินทุนเหล่านี้ แม้จะยังมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการโอนครั้งแรกเข้าสู่การควบคุมของสหรัฐฯ

เจ้าหน้าที่เน้นว่า การดำเนินการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อความยุติธรรมและการยับยั้ง พร้อมกับการยับยั้งการดำเนินการ “วันนี้เป็นการโจมตีที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งต่อการค้ามนุษย์และการฉ้อโกงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์” คำกล่าวของอัยการสูงสุดสหรัฐฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยกย่องมาตรการคว่ำบาตราว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ทรงพลังในการสกัดกั้นองค์กรอาชญากรรมทั่วโลก ความร่วมมือที่ประสานกันนี้ย้ำถึงความสามารถของสหรัฐฯ ในการติดตาม ยึด และริบทรัพย์สินคริปโตที่ผิดกฎหมายในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบระดับโลกต่อการใช้งานทรัพย์สินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย