ทีมปฏิบัติการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ อายัดคริปโตมูลค่า 701 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวง

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่า ทีมปฏิบัติการศูนย์หลอกลวง (Scam Center Strike Force) ได้ดำเนินการปฏิบัติการเพื่ออายัดเงินดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 701 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการลงทุนที่มุ่งเป้าไปยังผู้บริโภคในสหรัฐฯ การดำเนินการนี้รวมคำสั่งทางกฎหมายและความร่วมมือโดยสมัครใจกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่ สินทรัพย์ที่ถูกอายัดเป็นรายได้จากแผนการฉ้อโกงที่ชักชวนเหยื่อให้ส่งสินทรัพย์ดิจิทัลโดยอ้างเหตุผลเท็จ

ทีมปฏิบัติการได้ใช้อำนาจหมายศาลและการจำกัดที่ได้รับอนุมัติตามศาลเพื่อระบุและจำกัดธุรกรรมจากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายศูนย์หลอกลวงนานาชาติ เงินที่ถูกอายัดรวมถึง Bitcoin, Ethereum และสเตเบิลคอยน์หลายรายการที่ถูกแปลงมาจากรายได้จากการหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มบล็อกเชนหลายแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนปฏิบัติตามคำขอของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายภายใต้สนธิสัญญาความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมและคำสั่งห้ามภายในประเทศ

ในเวลาเดียวกัน การปฏิบัติการนี้ได้กระตุ้นการยึดช่อง Telegram ที่ถูกใช้เพื่อจูงใจผู้หางานที่ไม่รู้จักให้เข้าร่วมศูนย์สายงานหลอกลวงที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่องทางนี้เคยส่งเสนอโอกาสในการทำงานจากระยะไกล พร้อมกับการเผยแพร่การชักจูงการลงทุนที่หลอกลวง หลังจากระบุตัวผู้ดูแลช่องทาง ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มได้ยุติช่องทางดังกล่าวและเก็บบันทึกเพื่อการสืบสวนอาชญากรรมที่กำลังดำเนินอยู่

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้ประสานงานในการปิดเว็บไซต์หลอกลวงจำนวน 503 เว็บไซต์ที่เลียนแบบแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตที่ถูกต้อง เว็บไซต์เหล่านั้นถูกแทนที่ด้วยประกาศยึดทรัพย์อย่างเป็นทางการที่ระบุว่าอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ ทีมติดต่อเหยื่อถูกส่งไปเพื่อแจ้งบุคคลที่กระเป๋าเงินของตนถูกเป้าหมาย และผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้คืนเริ่มขั้นตอนการคืนทุนเมื่อเป็นไปได้ภายใต้บทบัญญัติการยึดทรัพย์

การปฏิบัติการนี้ยังรวมถึงการเปิดเผยคำร้องทุกข์ทางอาญาและหมายจับสำหรับชาวต่างชาติสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการหลอกลวงคริปโตขนาดใหญ่ เอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอ้างถึงการบริหารเครือข่ายที่ชักชวนเหยื่อให้โอนเงินในรูปแบบคริปโตไปยังบัญชีดูแลรักษานอกประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้เสนรางวัลสูงสุดถึง 10 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การหยุดยั้งศูนย์หลอกลวงที่เหลืออยู่

พันธมิตรระหว่างประเทศในสิงคโปร์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักรได้ให้ความช่วยเหลือผ่านการสืบสวนร่วมและการแบ่งปันข้อมูล ซึ่งส่งผลให้มีการอายัดทรัพย์สินและการจับกุมบุคคลที่อำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินได้ให้การวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อสืบหาทางการฟอกเงิน ความร่วมมือที่ประสานงานกันนี้ย้ำถึงความมุ่งมั่นระดับโลกในการขัดขวางการฉ้อโกงที่ใช้คริปโตเป็นตัวกลางในวงกว้าง

หน่วยงานกำกับดูแลได้อ้างถึงการปฏิบัติการนี้ว่าเป็นแบบอย่างสำหรับการดำเนินการร่วมในอนาคตเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินแบบกระจายศูนย์ การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลกำลังทบทวนระเบียบปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎในองค์กรเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อคำสั่งของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้อย่างรวดเร็ว ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมระบุว่าขนาดของการยึดทรัพย์ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ในการใช้งานเครือข่ายแบบกระจายศูนย์อย่างผิดกฎหมายเมื่อมาตรการคุ้มกันไม่ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวด