เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2025 สำนักงานอัยการเขต Shilin ในไต้หวันได้ฟ้องร้องอย่างเป็นทางการบุคคล 14 คนในข้อหาก่ออาชญากรรมแบบมีการจัดระบบ, ฉ้อโกง และฟอกเงินในคดีฟอกเงินสกุลเงินคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่า จำเลยได้วางแผนเครือข่ายการฉ้อโกงที่ซับซ้อนภายใต้แบรนด์ “CoinW” และ “CoinThink Technology Co., Ltd.” เพื่อหลอกลวงเหยื่อด้วยการลงทุนค่าแฟรนไชส์และเครื่องฝากเงินสด
อัยการได้กล่าวหาว่าระหว่างปี 2024 ถึงกลางปี 2025 กลุ่มนี้ได้ฉ้อโกงเหยื่อทั้งหมด 1,539 ราย รวมเป็นเงิน NT$1.275 พันล้าน (ประมาณ 39.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ผ่านค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ล่วงหน้า จากนั้น ผู้กระทำผิดได้แปลงผลประโยชน์ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเป็น USDT, จำนวน Bitcoin และ TRX ที่ไม่ได้เปิดเผย และโอนเงินไปยังบัญชีในต่างประเทศผ่าน BiXiang Technology ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตท้องถิ่น บันทึกธนาคารที่ได้รับระหว่างการสอบสวนเปิดเผยการถอนเงินสดเพิ่มเติมและการซื้อสินทรัพย์หรูหราที่ถูกจัดหามาจากแผนการนี้
การยึดทรัพย์สินและคำร้องขอยึดทรัพย์
คำฟ้องร้องขอให้ยึดทรัพย์สินเสมือนจริง รวมถึงยอดถือครอง USDT และกระเป๋าเงินคริปโตที่มียอดค้างแข็ง รวมทั้งเงินฝากธนาคารมูลค่า 3.13 ล้านดอลลาร์และรถยนต์หรูสองคัน แผนผังการไหลของเงินฟอกของฝ่ายอัยการที่เผยแพร่พร้อมเอกสารศาล แสดงเทคนิคการจัดชั้นขั้นตอนเพื่อปกปิดเส้นทางการทำธุรกรรมบนตัวตรวจสอบบล็อกเชน ผู้ต้องสงสัยต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดถึง 25 ปี สำหรับผู้นำกลุ่ม Shi Qiren ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าปฏิบัติการและปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
การสอบสวนและการประสานงานฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย
การสอบสวนที่ซับซ้อนนี้เริ่มต้นด้วยการจับกุมในเดือนเมษายนและรวมความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลการเงินของไต้หวัน, เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น และบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน อัยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เครือข่ายเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของโทเค็นและระบุที่อยู่กระเป๋าเงินตัวกลาง การพิจารณาคดีในอนาคตจะกำหนดขอบเขตของการกู้คืนทรัพย์สินและการใช้กฎระเบียบ AML ภายในกรอบการเงินดิจิทัลที่กำลังพัฒนาของประเทศ
คดีนี้เน้นย้ำถึงความท้าทายอย่างต่อเนื่องสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลและฝ่ายบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินที่ใช้สกุลเงินคริปโต ไต้หวันได้แสดงการตอบสนองทางกฎหมายอย่างแข็งขันซึ่งเป็นสัญญาณของการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นต่อบริษัทที่ดำเนินการบริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต และเน้นความจำเป็นในการมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งในภาคคริปโตเคอเรนซี
ความคิดเห็น (0)