วุฒิสมาชิกเรียกร้องให้มีการสอบสวนระดับรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการคว่ำบาตร Binance และการปฏิบัติตาม AML

จดหมายจากวุฒิสภาเรียกร้องการดำเนินการทันที

ในวันศุกร์ สมาชิกวุฒิสภา 11 คน นำโดยคริส แวน ฮอลเลน และรูเบน กัลเลโก ได้มอบจดหมายถึงรัฐมนตรีคลังสก็อตต์ เบสเซนต์ และอัยการสูงสุดพาเมล่า บอนดี ผู้ร่างกฎหมายเรียกร้องให้มีการสืบสวนอย่างรวดเร็วและครอบคลุมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และข้อกำหนด AML โดย Binance

ข้อกล่าวหาธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน

รายงานอ้างว่า มีการไหลเวียนประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์ผ่าน Binance ไปยังหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ IRGC และกลุ่มฮูที นักสืบระบุว่ามีบัญชีมากกว่า 1,500 บัญชีที่ถูกเข้าถึงโดยผู้ใช้อิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร ซึ่งยกปัญหาสัญญาณเตือนถึงการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

ทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบและความกังวลเกี่ยวกับความร่วมมือ

จดหมายชี้ถึงเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎของ Binance ที่ระบุธุรกรรมที่น่าสงสัยถูกปลดออกจากตำแหน่ง ตามรายงาน วุฒิสภาเรียกร้องให้ Binance ปรับปรุงความร่วมมือกับคำขอข้อมูลลูกค้าจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

คำตอบของ Binance

Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยระบุว่า บริษัทบังคับใช้นโยบายควบคุมอย่างเข้มงวด รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย และห้ามการเข้าถึงจากเขตอำนาจที่ถูกคว่ำบาตร แพลตฟอร์มได้โต้แย้งรายงานสื่อเกี่ยวกับปริมาณธุรกรรมที่ไม่ได้รายงาน

กำหนดการและขั้นตอนถัดไป

วุฒิสภาขอให้หน่วยงานตอบกลับภายในวันที่ 13 มีนาคม 2026

พร้อมกันนี้ ประธานคณะอนุกรรมการการสืบสวนถาวรของวุฒิสภา ริชาร์ด บลูเมนทอล ได้เปิดการสืบสวนที่เกี่ยวข้อง โดยขอเอกสารภายในจาก Binance