ออสเตรเลียสั่งตรวจสอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับการควบคุม AML ของ Binance

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2025 ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ออกคำสั่งให้สาขาท้องถิ่นของตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลระดับโลก Binance จ้างผู้สอบบัญชีอิสระสำหรับโปรแกรมป้องกันการฟอกเงิน (AML) และป้องกันการระดมทุนเพื่อการก่อการร้าย (CTF) การตัดสินใจนี้มาจากการตรวจสอบของ AUSTRAC ที่พบข้อบกพร่องในการกำกับดูแล ขีดความสามารถในการตรวจสอบอิสระที่จำกัด และจำนวนบุคลากรด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นที่ไม่เพียงพอ

AUSTRAC เน้นความกังวลเกี่ยวกับขอบเขตของการทบทวนภายใน โดยชี้ให้เห็นว่าพื้นที่สำคัญ เช่น การตรวจสอบธุรกรรม การตรวจสอบสถานะลูกค้า และการรายงานของฝ่ายบริหาร ขาดการตรวจสอบที่เข้มงวดจากบุคคลที่สาม หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้าง AML/CTF ของ Binance ออสเตรเลียตอบสนองความคาดหวังด้านความเสี่ยงระดับชาติและมาตรฐานสากล การดำเนินการนี้สอดคล้องกับมาตรการบังคับใช้ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่มุ่งเป้าไปยังแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก โดยเน้นความสำคัญของกลไกการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างละเอียดรอบคอบ

ผู้จัดการทั่วไปของ Binance ออสเตรเลีย Matt Poblocki ได้ยอมรับคำตัดสินของหน่วยงานกำกับดูแลในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ โดยยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเพิ่มความโปร่งใสและมาตรการควบคุม เขาเน้นว่าการตรวจสอบจะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างนโยบาย กระบวนการ และการฝึกอบรมพนักงานเพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปริมาณธุรกรรมที่สูงและการโอนข้ามพรมแดน ตลาดแลกเปลี่ยนดังกล่าวเคยถูกตรวจสอบเพราะข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจำแนกลูกค้าปลีกผิดพลาดและต่อมาก็ได้ดำเนินการปฏิรูปภายในเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎระเบียบ

การตรวจสอบภายนอกคาดว่าจะครอบคลุมการประเมินอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับขั้นตอนการรับลูกค้าของ Binance ออสเตรเลีย การเฝ้าระวังธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง การคัดกรองมาตรการคว่ำบาตร และกลไกรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย AUSTRAC จะทบทวนผลการตรวจสอบและอาจกำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมตามช่องว่างที่พบ ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมถือว่าการพัฒนานี้เป็นบททดสอบสำคัญของตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลกที่ดำเนินงานภายใต้อำนาจกำกับดูแลหลายแห่ง

คำสั่งนี้เสริมสร้างจุดยืนเชิงรุกของออสเตรเลียในการกำกับดูแลการเงินดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดการขอใบอนุญาต การปรึกษาหารือสาธารณะเกี่ยวกับการจำแนกโทเค็น และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการเงินผิดกฎหมาย ขณะที่การนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้เพิ่มขึ้น หน่วยงานกำกับดูแลจึงให้ความสำคัญกับมาตรการเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของตลาดและปกป้องผู้บริโภคจากอาชญากรรมทางการเงิน