Gözaltı ve Suçlamalar
Tayland yetkilileri, Bangkok Suvarnabhumi Havalimanı'nda Cumartesi günü “Han” olarak tanımlanan bir Güney Koreli erkeği gözaltına aldı. Şüpheli, dolandırıcılık, kişilik hırsızlığı, bilişim suçları, kara para aklama ve suç örgütü üyeliği dahil olmak üzere bir dizi suçla karşı karşıya. Şubat ayında çıkarılan tutuklama emri, mağdurların çekim limitleri ve yüksek getiri vaatleriyle ilgili şikayetlerinin ardından geldi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar çağrı merkezi ağıyla bağlantılı on bir kişi gözaltında tutuluyor.
Şema Mekanikleri
Soruşturmacılar, Han ve ortaklarının yatırımcılara dijital varlık yatırımlarında %30-50 getiri vaat eden bir çağrı merkezi operasyonu yürüttüğünü iddia ediyor. Erken dönemdeki mağdurlar küçük ödemeler alarak güven oluşturdu ancak sonraki işlemlerde katı çekim sınırlarıyla karşılaştı. Üç aylık bir sürede grup, stabilcoinleri 1 milyon doların üzerinde değere sahip fiziksel altın külçelerine dönüştürerek 47,3 milyon USDT akladı ve böylece dijital izlenebilirlik ve sınır kontrollerinden kaçındı.
Altın Yoluyla Kara Para Aklama
Yetkililer, suçluların değerli metal olarak 10 kilogramdan ağır altın külçelerini somut bir değer deposu olarak kullandığını bildiriyor. Bu değerli metal, yasadışı gelirlerin sınırlar arası hareketi için etkili bir kanal oldu. Altın külçeleri özel satıcılar aracılığıyla satın alındı ve yasadışı yollarla sınırlar aşarak taşındı. İşleyiş biçimi, fiziki emtia transferlerindeki düzenleyici boşluklardan yararlanarak izlenebilir kripto işlemlerine kıyasla avantaj sağladı.
Küresel Dolandırıcılık Trendleri
TRM Labs’a göre, 2024’te kripto dolandırıcılıkları mağdurlara 10,7 milyar dolar kaybettirdi ve bu önceki yıla göre %456’lık bir artışa işaret ediyor. Çağrı merkezi dolandırıcılıkları, suçluların stabilcoinlerin anonimliği ve sınır tanımayan yapısından faydalanmasıyla yaygınlığını koruyor. Uzmanlar, sağlam uyumluluk çerçeveleri olmadan dijital para birimlerinin hızlı benimsenmesinin bu tür şemaları kolaylaştırdığını uyarıyor. Düzenleyiciler, varlık akışlarının engellenmesi için kurumlar arası işbirliğini güçlendirmeye çağrılıyor.
Düzenleyici Yanıt
Tayland Maliye Bakanlığı, kara para aklamayı önlemek amacıyla, anında kriptonun yerel para birimine dönüştürülebilmesini sağlayan ve dönüşüm limiti 550,000 baht olan 18 aylık bir pilot program başlattı. Güney Kore ise geçen yıl kaydedilen 228 milyon dolarlık rekor kripto dolandırıcılığının ardından çalışmalarını yoğunlaştırdı. Son tutuklama, küresel olarak merkeziyetsiz finans sektörlerinde kapsamlı kara para aklama karşıtı önlemlerin aciliyetini ortaya koyuyor.
Yorumlar (0)