ABD Adalet Bakanlığı, Dolandırıcılık Merkezi Saldırı Gücü'nün ABD tüketicilerini hedef alan yatırım dolandırıcılıklarıyla bağlantılı kripto para birimlerinde 701 milyon doların üzerinde para birimini dondurmayı amaçlayan bir operasyon yürüttüğünü açıkladı. Bu işlem, yasal emirler ile büyük kripto borsalarının gönüllü iş birliğinin bir kombinasyonunu içeriyordu. Dondurulan varlıklar, mağdurları sahte gerekçelerle dijital varlık göndermeye zorlayan sahte planlardan elde edilen gelirleri temsil ediyor.
Saldırı Gücü, uluslararası dolandırıcılık merkezleri ağıyla ilişkili cüzdanlardan gelen işlemleri belirlemek ve kısıtlamak için celpler ve mahkeme tarafından yetkilendirilmiş tedbirlere başvurdu. Kısıtlanan fonlar arasında Bitcoin, Ethereum ve dolandırıcılık gelirlerinden çeşitli blokzincir platformlarında dönüştürülen birkaç stabilcoin bulunmaktaydı. Borsalar, mevcut karşılıklı adli yardım antlaşmaları ve yerel tedbir kararları uyarınca kolluk kuvvetlerinin taleplerine uydu.
Paralel olarak, operasyon Güneydoğu Asya'da bulunan dolandırıcılık çağrı merkezlerine bilerek ya da bilmeden iş arayanları katmaya yönelik kullanılan bir Telegram kanalının ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Kanal, sahte yatırım tanıtımları yaparken uzaktan çalışma fırsatlarını teşvik ediyordu. Kanal yöneticilerinin belirlenmesinin ardından platform operatörleri kanalı kapattı ve mevcut soruşturmalar için kayıtları sakladı.
Kolluk kuvvetleri ayrıca meşru kripto yatırım platformlarını taklit eden 503 sahte web sitesinin kapanmasını koordine etti. Bu alan adları, kolluk güçlerinin kontrolünü gösteren resmi haciz bildirimleri ile değiştirilerek yerini aldı. Mağdurların cüzdanları hedef alınan bireylere bildirilmesi için mağdur iletişim ekipleri görevlendirildi ve el koyma mevzuatı uyarınca mümkün olduğunda fonların iadesi süreci başlatıldı.
Operasyon ayrıca büyük ölçekli bir kripto dolandırıcılığı operasyonunu yönettiği iddia edilen iki yabancı uyruklu kişinin suç duyurularının ve tutuklama emirlerinin açığa çıkarılmasını içerdi. Kamuya açıklanan belgeler, kurbanları kripto para transferi yapmaya yönlendiren bir ağın, fonları yurtdışındaki saklama hesaplarına aktarmasını yönettiğini öne sürüyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan kalan dolandırıcılık merkezlerini bozmaya yol açacak bilgi için 10 milyon dolara kadar ödül teklif edildi.
Singapur, Avustralya ve Birleşik Krallık'taki uluslararası ortaklar, ortak soruşturmalar ve veri paylaşımı yoluyla yardımcı olarak varlıkların paralel olarak dondurulması ve para aklamayı kolaylaştıran bireylerin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Finansal istihbarat birimleri, aklama rotalarını izlemek için blok zinciri analizleri sağladı. Koordineli çaba, küresel ölçekte kripto destekli dolandırıcılıkları bozmayı hedefleyen küresel bir taahhüdü vurgulamaktadır.
Düzenleyiciler, bu operasyonu merkeziyetsiz finansal suçlara karşı gelecekte yapacak olan ortak eylemler için bir model olarak gördü. Borsalar, kolluk kuvvetlerinin direktiflerine hızlı yanıt sağlamak için iç uyum protokollerini gözden geçiriyor. Sektör uzmanları, el konulan varlıkların ölçeğinin, güvenlik önlemleri sıkı şekilde uygulanmadığında merkezi olmayan ağların yasa dışı kullanımı için devam eden riskleri ortaya koyduğunu belirtiyor.
Yorumlar (0)