Senato Mektubu Hemen Eylem Çağrısı
Cuma günü Chris Van Hollen ve Ruben Gallego öncülüğündeki 11 senatör, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Başsavcı Pamela Bondi'ye bir mektup iletti. Milletvekilleri, Binance’in ABD yaptırımlarına ve AML gerekliliklerine uyumuyla ilgili hızlı, kapsamlı bir soruşturmanın yapılmasını talep etti.
İran Bağlantılı İşlemler İddiaları
Raporlar yaklaşık 1,7 milyar doların İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ve Huti gruplarıyla bağlantılı kuruluşlara Binance üzerinden aktarıldığını iddia ediyor. Soruşturmacılar, yaptırım uygulanmış İranlı kullanıcılar tarafından erişilen 1.500'den fazla hesabı tespit etti ve yaptırım kaçırma ihtimaline karşı kırmızı bayraklar yükseldi.
Uyum Ekibi ve İşbirliği Endişeleri
Mektup, şüpheli işlemleri işaretleyen Binance uyum personelinin söz konusu iddia edilen şekilde işten çıkarıldığını gösteren örneklere dikkat çekiyor. Senatörler, müşteri verileri için kolluk kuvvetleri taleplerine Binance’in işbirliğinin azaldığı yönündeki algıyı eleştirdi.
Binance’in Yanıtı
Binance tüm iddiaları reddediyor; sıkı kontroller uyguladığını, şüpheli faaliyetleri bildirdiğini ve yaptırım uygulanmış yargı bölgelerinden erişimi yasakladığını belirtiyor. Borsa, bildirilmemiş işlem hacimleriyle ilgili medya raporlarını da reddetti.
Zaman Çizelgesi ve Gelecek Adımlar
Senatörler, 13 Mart 2026’ya kadar bir ajansın yanıtını talep etti. Aynı anda, Senato Daimi Soruşturma Alt Komitesi Başkanı Richard Blumenthal, Binance’den iç belgeler talep eden ilgili bir inceleme başlattı.
Yorumlar (0)