ABD, Kamboçya Dolandırıcılık Baskını Sırasındaki Rekor Kripto Ele Geçirme Gerçekleştirdi

ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nın öncülüğündeki çığır açıcı bir yaptırım çabası, Kamboçya merkezli Prince Group ve bağlılarını hedef alarak mevcut piyasa oranlarıyla yaklaşık 14,4 milyar dolar değerinde 127.271 BTC'nin el konulmasına yol açtı. Bu, ABD tarihinde kaydedilen en büyük kripto ele geçirme operasyonudur. Operasyon, Prince Group’un kurucusu ve başkanı Chen Zhi’nin New York'ta fonları aklama ve büyük ölçekli “pig butchering” romantik dolandırıcılıklarına ilişkin suçlamalarla iddianame edilmesiyle aynı döneme denk geldi.

DOJ iddianamesi, sanığın Kamboçya'da zorla çalıştırılan dolandırıcılık operasyonlarının küresel bir ağını yönettiğini, bu operasyonlar yoluyla kurbanlardan yasa dışı gelir elde etmek için çalışanları sömürdüğünü, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurbanları hedef aldığını iddia ediyor. Paralel yaptırımlar Hazine Bakanlığı tarafından uygulanmış ve Prince Group'u uluslararası bir organize suç örgütü olarak değerlendirerek ABD'deki mali faaliyetlerini bloke etmiştir. Aynı gün, yaptırımlar ve düzenleyici işlemler, Kamboçya konglomerası Huione Group'u ABD finansal sisteminden ayırdı; kripto-finanse dolandırıcılık ağlarının yıkılmasına yönelik geniş bir stratejiyi yansıtıyor.

İddianamenin ardından, kolluk kuvvetleri Bitcoin varlıklarını ele geçirmek için yasal süreçler uyguladı ve dijital varlıkları ABD gözetimine devretti. Kamu açıklamalarına göre varlıklar, aynı liderlikle bağlantılı olan LuBian adlı bir kripto madenciliği operasyonundaki iddia edilen hırsızlıklardan kaynaklanmış olabilir. Elliptic analistleri bu fonların kaynağını izlemeye başladı; ancak ABD kontrolüne ilk transferle ilgili belirsizlikler sürüyor.

Yetkililer, operasyonda adalet ve caydırıcılık hedeflerinin her ikisini de gözetildiğini vurguladı. “Bugünkü eylem, insan kaçakçılığına ve siber destekli finansal dolandırıcılığa karşı şimdiye kadar görülen en önemli darbelerden birini temsil ediyor,” dedi ABD Adalet Bakanı. Hazine Bakanı, yaptırımları dünya çapında suç örgütlerini bozmak için güçlü bir mali araç olarak övdü. Koordine edilmiş çaba, yasa dışı kripto varlıkları izleme, dondurma ve el koyma kapasitesini eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte ortaya koyuyor ve dijital varlık kötüye kullanımına karşı küresel hesap verebilirliği güçlendiriyor.