30 Ağustos 2025'te, ABD ve Hollanda kolluk kuvvetlerinin ortak yürüttüğü büyük bir operasyon, Bitcoin ve Monero karşılığında sahte pasaportlar, ehliyetler ve diğer kimlik belgelerinin satışına odaklanan bir dark-web pazarını başarılı bir şekilde çökertti. FBI, Europol ve Hollanda Ulusal Polisi'nin koordine ettiği operasyon, Avrupa ve Kuzey Amerika'da bulunan sunucuları hedef aldı, dört yöneticinin tutuklanmasına ve 4 milyondan fazla dolar değerinde dijital varlıkların ele geçirilmesine yol açtı.
Mahkeme belgelerine göre, pazar 2023 sonlarından itibaren faaliyet gösteriyordu ve katmanlı fiyatlandırma ile hükümetin tarama sistemleri tarafından tespit edilmeyen belgeler garantisi veren kimlik taklit hizmetleri sunuyordu. İşlemler yalnızca kripto para ile yapılmakta, fon akışını gizlemek için karıştırıcılar ve miksleme hizmetleri kullanılıyordu. Araştırmacılar, ödemeleri kripto borsalarına kadar izlemek için blokzincir analiz araçları kullanarak üç ülkede çok sayıda şüphelinin tespit edilmesini sağladı.
Operasyon, şifreli mesajlaşma platformlarındaki yansıtma siteleri ve iletişim kanallarının kapatılmasını da içeriyordu. Ele geçirilen kanıtlar arasında sohbet kayıtları, kripto para cüzdanları ve finansal dolandırıcılık ve sosyal yardım dolandırıcılıklarında kullanılan yüksek kalitede sahte kimliklerin satışını gösteren tanıtım materyalleri yer aldı. Yetkililer, pazarın merkezi olmayan yapısı ve dijital paralara dayanmasının suçlulara nispeten cezasız faaliyet gösterme imkanı sunduğunu, ancak kolluk kuvvetlerinin iş birliğiyle mevcut yargı yetkisi boşluklarının kapatıldığını vurguladı.
FBI Siber Bölümü ve Europol Avrupa Siber Suç Merkezi tarafından ortak yapılan açıklamada, kripto destekli suç platformlarının öncelikli hedef olmaya devam ettiği belirtildi. “Bu dava, sınır ötesi iş birliğinin ve gelişmiş blokzincir adli tıp tekniklerinin etkinliğini göstermektedir,” denildi. “Kimlik suçlarını kolaylaştırmak için kripto para kullananlar amansızca takip edilecektir.”
Yetkililer şu anda kripto borsaları ile daha güçlü Müşterini Tanı (KYC) kontrolleri uygulanması üzerinde çalışıyor ve yasama organlarına gizlilik paralarıyla ilgili düzenlemelerin sıkılaştırılması çağrısında bulunuyor. Soruşturma devam etmekte olup, savcılar komplo, kara para aklama ve kimlik hırsızlığı gibi suçlamalarla dava açıyor. Tutuklamalar, bu yılki en büyük kripto ile ilgili kolluk kuvveti operasyonlarından biri olarak kaydedildi ve uluslararası iş birliğinin yasa dışı dijital pazarları bozabileceğine dair net bir mesaj verdi.
Yorumlar (0)