22 Ağustos 2025 tarihinde, Avustralya İşlem Raporlama ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), küresel kripto para borsası Binance'in yerel şubesinden, kara para aklama (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele (CTF) programı için bağımsız bir denetçi tutmasını talep eden bir direktif yayınladı. Bu karar, AUSTRAC'ın yönetimdeki eksiklikleri, bağımsız denetim kapasitesinin sınırlı olmasını ve lokalde yeterli sayıda uyum personelinin bulunmamasını tespit ettiği incelemesinden kaynaklanmaktadır.
AUSTRAC, işlem izleme, müşteri durum tespiti ve yönetim raporlama gibi kritik alanlarda güçlü üçüncü taraf doğrulamasının eksik olduğunu belirterek iç denetim kapsamına dair endişelerini vurguladı. Düzenleyici, Binance Avustralya'nın AML/CTF çerçevesinin ulusal risk beklentilerini ve uluslararası standartları karşılamasını sağlamak için dış denetçi atanmasının gerekli olduğunu belirtti. Bu adım, dünya genelinde dijital varlık platformlarına yönelik son yaptırım eylemleriyle uyumlu olup, kapsamlı uyum mekanizmalarının önemini vurgulamaktadır.
Binance Avustralya genel müdürü Matt Poblocki, resmi bir açıklamada düzenleyicinin kararını kabul ederek şirketin şeffaflık ve kontrol önlemlerini artırmaya olan bağlılığını teyit etti. Denetimin, yüksek işlem hacimleri ve sınır ötesi transferlerle ilişkili potansiyel riskleri azaltmak için politika, süreç ve personel eğitimlerinin güçlendirilmesine odaklanacağını vurguladı. Borsa daha önce perakende müşterilerin yanlış sınıflandırılması iddialarıyla karşı karşıya kalmış ve düzenleyici gerekliliklerle uyum sağlamak amacıyla iç reformlar gerçekleştirmişti.
Dış denetimin, Binance Avustralya'nın müşteri kabul prosedürleri, sürekli işlem gözetimi, yaptırım taraması ve şüpheli faaliyet raporlama mekanizmalarının kapsamlı değerlendirmesini içermesi bekleniyor. AUSTRAC, denetçinin bulgularını inceleyecek ve tespit edilen boşluklara bağlı olarak ek gereklilikler getirebilir. Sektör gözlemcileri, bu gelişmeyi çoklu düzenleyici rejimler altında faaliyet gösteren küresel borsalar için kritik bir sınav olarak değerlendiriyor.
Direktif, lisanslama zorunlulukları, token sınıflandırmaları üzerine kamuoyu danışmaları ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği gibi dijital finans düzenlemeleri konusundaki Avustralya'nın proaktif tutumunu pekiştiriyor. Kripto para benimsenmesi arttıkça, düzenleyiciler piyasa bütünlüğünü korumak ve tüketicileri mali suçlardan korumak adına önlemleri önceliklendiriyor.
Yorumlar (0)