20 Ağustos'ta verilen emsal bir kararda, bir ABD federal yargıcı, kaldıraçlı işlem platformu EminiFX'in kurucusu Eddy Alexandre tarafından tasarlanan bir Ponzi şeması olduğunu belirtti. Mahkeme, Alexandre'in dolandırılan yatırımcılara anapara, faiz ve cezalar dahil 228 milyon dolar ödemesine hükmetti.
Florida'nın Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi, EminiFX'in kendisini garantili yüksek getiri vaat eden gelişmiş bir otomatik işlem sistemi olarak pazarladığını tespit etti. Savcılar, Alexandre'in gerçek işlem algoritmaları ile kar elde etmek yerine yeni yatırımcı fonlarını önceki katılımcılara ödeme yapmak için kötüye kullandığını kanıtladı.
Mali kayıtlar, EminiFX'in 2020 ile 2024 yılları arasında müşterilerden 300 milyon dolardan fazla mevduat aldığını gösterdi. Mahkemenin son hesaplaması, yatırımcıların kısmi çekimleri ve operasyonel giderler sonrası 228 milyon dolar net açığın olduğunu ortaya koydu.
Hakim Kenneth Marra, aldatmanın ciddiyetini vurguladı: “Mağdurlar, aylık %20 getiri vaatleriyle kandırıldı, manipüle edilmiş performans raporları ve sahte işlem kayıtlarıyla ikna edildi.” Karar, tazminat, idari para cezaları ve Alexandre’in gelecekteki menkul kıymet faaliyetlerinden men edilmesini içeriyor.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Adalet Bakanlığı kararı övdü. SEC Başkanı Paul Atkins, “Bu yaptırım işlemi, dijital varlık piyasalarında sahte işlem şemalarından yatırımcıları koruma taahhüdümüzü güçlendiriyor.” dedi.
Sonuç, diğer perakende işlem platformlarına karşı benzer iddiaları tetikleyebilir. Hukuk uzmanları, otomatik işlem hizmetlerinin daha fazla incelemeye tabi tutulacağını, kaldıraçlı ürünlerin dijital varlık ekosisteminde çoğalmasıyla birlikte güçlü açıklama ve düzenleyici gözetimin gerekliliğinin vurgulanacağını öngörüyor.
Zarar gören yatırımcılar, mahkemenin tazminat fonuna başvuruda bulunabilir. Alexandre’in 30 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor, ancak uzmanlar kanıt kayıtları göz önüne alındığında başarılı bir temyiz ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor.
Yorumlar (0)