Ahmedabad'daki bir Hint yolsuzluk karşıtı mahkeme, 2018'e dayanan yüksek profilli bir Bitcoin şantaj davasında yer alan 14 sanığa müebbet hapis cezası verdi. Mahkumiyetler, biri eski milletvekili olmak üzere 11 görevdeki ve eski polis memurunu içeriyor; hepsi suç teşkil eden komplo, fidye için kaçırma, yasadışı alıkoyma ve saldırı suçlarından suçlu bulundu. Başkanlık eden Özel Yargıç B.B. Jadav, grubun Suratlı işadamı Shailesh Bhatt'ı Bitcoin varlıklarının transferini zorlamak için kaçırmak üzere komplo kurduğunu ifade etti.
Şantaj çetesi, Bhatt’ın iflas eden BitConnect projesinden yatırımının bir kısmını geri almasının ardından onu hedef aldı. O projeyle bağlantılı geliştirici Dhaval Mavani, Bhatt’a 752 BTC iade etmişti; bu da üst düzey yetkililerin—eski Amreli ilçe süperintendini Jagdish Patel ve eski MLA Nalin Kotadiya da dahil—kaçırma planını organize etmesine yol açtı. Bhatt, Gandhinagar yakınlarındaki Keshav Çiftliği'nde yasadışı şekilde alıkonuldu, fiziksel saldırıya uğradı ve 176 BTC sahibi olduğunu bir ortakla birlikte kabul etmeye zorlandı. Zorla satışlar ve nakit şantaj, yaklaşık 150.000$ tutarında ilk ödemeleri sağladı, ancak tam fidye talebi yerine getirilmedi.
Mahkeme, aylarca süren duruşmalarda 173 tanığın ifadesini dinledi. Deliller arasında kaydedilmiş ifadeler, işlem akışlarının adli analizi ve saldırı tanıklarının anlatımları vardı. Mahkum edilen memurlar, kamu görevlilerinin kötüye kullanımı nedeniyle Yolsuzlukla Mücadele Yasası kapsamında suçlamalarla karşı karşıya. Hüküm ayrıca, sanık memurların evlerine yapılan baskınlarda ele geçirilen altın takılar ve diğer varlıkların Mumbai Darphanesi Müdürüne teslim edilmek üzere müsaderesini emrediyor. Yetkililer, işbirliği yapan memurların kripto para aklamasına yardım etmelerinin daha fazla soruşturmaya yol açacağı konusunda uyardı.
Bu önemli karar, Hindistan’da kripto para destekli suçlar konusundaki devam eden endişeleri vurguluyor. Dijital varlık benimsenmesi artarken, kolluk kuvvetleri, sahte kimlikli işlem yapıları nedeniyle yasadışı akışları takip etmede zorluklarla karşılaşıyor. Uzmanlar, fon kötüye kullanımını engellemek için zincir üstü analiz araçlarının ve borsalarda daha güçlü Müşterini Tanı (KYC) protokollerinin önemine dikkat çekiyor. Mahkemenin kararı, kamu görevlilerini içine alan ihlallere karşı katı yaptırımlar uygulama konusundaki yargısal istekliliği göstererek, dijital para birimlerini yolsuz kazanç için kullananlara caydırıcı bir mesaj sunuyor.
Yorumlar (0)