Genel Bakış
Uluslararası Soruşturmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), 'Coin Laundry' olarak adlandırılan geniş kapsamlı bir yeraltı finansal mekanizmayı gün yüzüne çıkaran çok bölümlü bir seri yayımladı. Soruşturma grubu, yasa dışı fonların kripto para platformları ve gölge bankacılık operasyonları üzerinden aklanmasında kullanılan gizli kanalları belgelemişti.
Önde gelen kripto borsaları, organize suç grupları tarafından yürütülen para aklama operasyonlarının kolaylaştırılmasına ilişkin olarak suçlandı. Soruşturma sırasında toplanan kanıtlar, uyuşturucu kartelleri, insan kaçakçılığı çeteleri ve yaptırım uygulanmış kuruluşlarla ilişkili işlemlerin Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit ve KuCoin üzerinden geçtiğini gösterdi.
İşbirlikçi Soruşturma
'Coin Laundry' soruşturması için otuz beş ülkeden yüzü aşkın gazeteciden oluşan bir koalisyon işbirliği yaptı. Soruşturma ekipleri sızdırılan belgeleri, blok zinciri işlem kayıtlarını ve iç yazışmaları inceledi. Blok zinciri analitiği firmaları şüpheli cüzdan adreslerini izleyerek yardımcı oldu, ICIJ ortakları ise birden çok yargı yerinde saha raporları yürüttü.
Bulgular, büyük platformlar tarafından uygulanan uyum programlarına rağmen şeffaf olmayan işlem kalıplarının ısrarcı olduğuna işaret etti. Birçok durumda anonim stabilcoinler, shell şirketler ve regüle edilmemiş tezgah üstü masalar üzerinden fiat para birimine dönüştürüldü; bu da standart kara para aklamayı önleme kontrollerinin aşılmasına yol açtı.
Ana Bulgular
Analiz, aklandığı görülen fonların yüksek profilli suç ağlarının faaliyetlerine finansman sağladığını gösterdi; bunlar arasında uluslararası uyuşturucu sendikaları ve insan kaçakçılığı operasyonları vardı. Hazine verileri, çok yıllık bir dönemde yüz milyonlarca dolar üzerinde akışlar doğruladı. Birkaç yüksek riskli yargı alanı, fon hareketlerinin iletilmesi için geçiş noktaları olarak hizmet etti ve küresel finansal sistemlere dağılmadan önce dağıtıldı.
Deliller arasında Dubai ve Ukrayna'da faaliyet gösteren kripto-para bozdurma mağazalarının vakaları yer aldı. Bazı zincirlerdeki gelişmiş karıştırma protokolleri ve mahremiyet koruyucu özellikler, işlem kökenlerini gizleyerek suç aktörleri ile yasa dışı fon akışları arasındaki bağlantıları bulanıklaştırdı.
Çıkarımlar ve Öneriler
Soruşturma, düzenleyici denetim ve yürütmenin kritik boşluklarını vurguladı. Artırılmış due diligence önlemleri, daha sıkı raporlama gereklilikleri ve düzenleyiciler arasında sınır ötesi işbirliği çağrıları yapıldı. Sektör paydaşlarının sağlam işlem izleme ve otomatik risk puanlama sistemleri uygulamaları talep edildi.
Sonuç
'Coin Laundry' ifşası, kripto para ekosistemlerindeki yasa dışı faaliyetlere dair en kapsamlı gazetecilik çabalarından biri olarak görüldü. Bulgular, borsa uyum programlarının yeniden incelenmesi için tetikleyici oldu ve birkaç yargı bölgesinin mevcut kara para aklamayı önleme çerçevelerini yeniden gözden geçirmesine yol açtı. Kanun uygulama, düzenleyici kurumlar ve blok zinciri analistleri arasındaki süregelen işbirliği, yasa dışı finansmanı engellemeye ve dijital varlık piyasalarında şeffaflığı artırmaya yönelik öneriler olarak tavsiye edildi.
Yorumlar (0)