Hollanda Merkez Bankası (DNB), Hollanda'da Hollanda Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu (Wwft) kapsamında yasal olarak gerekli kayıt olmadan kripto para hizmetleri sunduğu için OKX markası altında faaliyet gösteren Aux Cayes Fintech Co.'ya 2,25 milyon € para cezası verdi. Uyumsuzluk dönemi Temmuz 2023'ten Ağustos 2024'e kadar sürdü ve Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesinin (MiCA) tam uygulanmasından önceki döneme denk geliyor. DNB, dijital varlık platformlarını yerleşik finansal düzenlemelerle uyumlu hale getirmek ve denetim boşluklarını azaltmak amacıyla yaptırım başlattı.
Hollanda tarafından 2020 başlarında getirilen düzenleyici gereklilikler, yetki alanı içinde faaliyet gösteren tüm kripto firmalarının kara para aklama karşıtı kayıt yaptırmasını zorunlu kıldı. DNB tarafından daha önce Crypto.com’a 2,85 milyon € ve Kraken’a 4 milyon € para cezası uygulanmıştı. OKX’e uygulanan ceza, büyük borsalar arasında en düşük tutarı temsil etmekte olup, firmanın iş birliği ve iyileştirme çabalarını, Hollandalı kullanıcıların MiCA düzenlemelerine uyumlu, tam lisanslı bir Avrupa kuruluşuna aktarılmasını içermektedir.
DNB basın açıklamasından alınan detaylar, cezanın yaptırım bildiriminden önce çözülen eski bir kayıt meselesini ele aldığını ortaya koydu. OKX sözcüsü, şirketin eski uyum sorunlarının müşteri fonlarına zarar vermeden çözüldüğünü belirtti. DNB, kullanıcıların taşınması ve operasyonel yeniden yapılandırma dahil olmak üzere OKX’in proaktif adımlarını kabul ederek cezanın ana tutarının azaltılmasına katkıda bulunduğunu ifade etti.
Bu yaptırım hareketi, Avrupa kripto sektöründe düzenleyici standartların geriye dönük uygulanmasının daha geniş bir trendini işaret etmektedir. Birden fazla yetki alanında faaliyet gösteren firmalar, geçmiş uyum boşlukları konusunda daha yoğun denetimle karşı karşıya kalmaktadır. MiCA’nın AB genelinde kabulü, tüm önemli kripto hizmet sağlayıcılarının geçerli kayıtlar bulundurmasını ve sürekli raporlama ile sermaye gereksinimlerini karşılamasını zorunlu kılacaktır. Uyumsuzluk riskleri arasında artan para cezaları, yerel operasyonların askıya alınması ve itibar kaybı bulunmaktadır.
Piyasa aktörlerine, kayıt durumlarını ve DNB ile diğer Avrupa düzenleyicileriyle olan ilişkilerini gözden geçirerek sürekli uyumluluğu teyit etmeleri tavsiye edilmektedir. OKX örneği, kara para aklama önleme kurallarının ve MiCA rejiminin uygulanması için emsal teşkil etmektedir. Çözülmemiş eski sorunları olan firmalar için ek para cezaları veya operasyon kısıtlamaları gelebilir ve bu da ortaya çıkan AB düzenleyici standartlarıyla erken uyumun önemini pekiştirmektedir.
Yorumlar (0)