Kanada Finansal İşlemler ve Raporlama Analiz Merkezi (FINTRAC) tarafından başlatılan bir yaptırım işlemi, KuCoin markası altında faaliyet gösteren Seyşeller merkezli Peken Global Limited'e yaklaşık 14 milyon ABD doları tutarındaki 19 milyon Kanada Doları para cezası uyguladı. Ceza, FINTRAC'ın borsanın para hizmetleri işletmesi olarak kaydolmaması ve 2021'den 2024'e kadar neredeyse 3.000 büyük kripto para işlemini bildirmemesi, ayrıca şüpheli işlemler arasında kara para aklama veya terör finansmanıyla ilgili olabilecek 33 olayı raporlamaması sonucunda verildi.
KuCoin, prosedürel ve esaslı gerekçelerle karara Federal Mahkemede itiraz etti. İtiraz, Peken Global'in Kanada yasalarına göre yabancı para hizmetleri işletmesi olarak kabul edilmesi ve cezanın ağırlığını sorguluyor. KuCoin, yaptığı kamu açıklamasında, düzenleyici uyum ve şeffaflığa bağlılığını vurgularken, yaptırımı aşırı ve cezalandırıcı olarak nitelendirdi.
FINTRAC verilerine göre, bu son ceza geçtiğimiz yıl ajansın toplam 23 yaptırım işlemi kapsamında uyguladığı cezaların %75'inden fazlasını oluşturuyor. Önceki davalarda, KuCoin Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu ile 2023 yılında bir uzlaşma sağlamış ve bu yılın başlarında ABD Adalet Bakanlığı ile lisanssız faaliyetler nedeniyle yaklaşık 300 milyon ABD doları tutarında ayrı bir anlaşma ve ceza ödemişti.
Kanada'nın bu işlemi, özellikle kara para aklama karşıtı kontroller ve kayıt gereksinimleri konusunda, kripto borsalarına yönelik küresel düzenleyici denetimin arttığını vurguluyor. Sektör katılımcıları ve uyum görevlileri, itiraz sürecinin sonucunu yakından takip ediyor; FINTRAC lehine çıkacak bir karar, hem yabancı hem de yerel kripto platformları için daha sıkı düzenleyici beklentiler oluşturabilir.
Piyasa gözlemcileri, Kanada ve ABD düzenleyicilerinin diğer büyük borsalara karşı yürüttüğü son işlemler dahil olmak üzere artan yaptırım faaliyetlerinin uyum çerçevelerini önemli ölçüde zorladığını belirtiyor. Hukuk uzmanları, KuCoin'in başarılı itirazının FINTRAC'ın kayıt yükümlülüklerine ilişkin yorumlarını gözden geçirmesine yol açabileceğini, karara onay verilmesinin ise caydırıcı olup güçlü işlem izleme sistemlerinin önemini pekiştireceğini öngörüyor.
Düzenleyici anlaşmazlık, Kanada genelinde kripto para benimsenmesinde yaşanan hızlı büyüme dönemini takip ediyor; yerel işlem hacimleri ve merkezsiz finans aktiviteleri önemli ölçüde artmış durumda. Dünyanın dört bir yanındaki yaptırım kurumları kriptoya özgü düzenlemeleri geliştirmeye devam ederken, KuCoin'in itirazının sonucu, borsa lisanslaması, sınır ötesi yaptırım iş birliği ve dijital varlık piyasalarında kara para aklama karşıtı standartların gelişimi üzerinde etkili olabilir.
Yorumlar (0)