Uluslararası kolluk kuvvetleri, yaygın kripto dolandırıcılıklarına yol açan onay dolandırıcılığı ağlarına yönelik hedefli operasyon olan Atlantic Operasyonu’nu sonuçlandırdı. Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki ortak ajanslar ile birlikte, birden çok dolandırıcılık çetesine bağlı olan ele geçirilmeye hazır paketlerle bağlantılı istihbarat ataklarını koordine etti. Birleşik veriler, tespit edilen yasa dışı gelirlerin 45 milyon doların üzerinde olduğunu ve onay dolandırıcılığı şemalarına kapılan 20.000 kurbanın tespit edildiğini gösteriyor.
Onay dolandırıcılığı, dolandırıcıların kurbanları kötü niyetli dApp’ler veya cüzdan arayüzleri üzerinden işlemleri onaylamaya ikna etmeleri yoluyla yetkisiz para transferlerini olanaklı kılar. Soruşturmalar, kurbanları cüzdan izinlerini vermeye ikna etmek için sosyal mühendislik kullanan sofistike ağları izledi; bu süreç genellikle merkeziyetsiz borsa arayüzlerinde gerçekleşti. İstihbarat paylaşımının ardından yetkililer, çeşitli cüzdan kümelerinde bulunan yaklaşık 12 milyon dolar değerinde şüpheli suç gelirlerini donduran eşzamanlı operasyonlar yürüttü.
Atlantic Operasyonu’nun başlıca sonuçları şunları içeriyor:
- ABD, Birleşik Krallık ve Kanada'da doğrulanmış 20.487 kurban
- Tespit edilen zarar içeren dolandırıcılık şemalarının toplamı 45,2 milyon dolar
- Dondurulan suç gelirleri 12,4 milyon dolar
- Beş ana kimlik avı ağının çökertilmesi
Kurban profilleri sahte airdrop promosyonlarıyla kandırılan perakende yatırımcılardan, meşru DeFi protokollerinin taklidi yoluyla hedef alınan yüksek net değerli bireylere kadar çeşitlilik gösterdi. Yasa uygulayıcılar, şüphelilerin kullandığı bilinen cüzdan adreslerini eşleştirmek ve işlem akışlarını haritalamak için özel sektör ortaklarından elde edilen zincir üstü analizlerden yararlandı. Sınır ötesi işbirliği varlık dondurmalarını hızlandırdı ve risk altındaki kişilere 3.500’den fazla uyarı gönderildi; böylece ek kayıplar yaklaşık 2,1 milyon dolar olarak engellendi.
Operasyon, kripto destekli finansal suçla mücadelede kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğinin kritik rolünü vurguluyor. Yetkililer, gerçek zamanlı blok zinciri adli istihbaratının paylaşımı ve çok yetkili görev güçlerinin hızlı devreye alınmasının, örgütlü dolandırıcılık hücrelerinin hızla bozularak etkili sonuçlar elde edilmesine katkıda bulunduğunu belirtiyor. Gelecek adımlar arasında, daha güçlü cüzdan sağlayıcı kontrollerini zorunlu kılan ve kullanıcı eğitimi girişimlerini artıran gelişen düzenleyici çerçevelerinden faydalanmak; bu sayede phishing riskinin azaltılması hedeflenmektedir.
Yorumlar (0)