22 Ağustos 2025'te, Tayvan'ın Shilin Bölgesi Savcılık Ofisi, yetkililerin ülke tarihindeki en büyük kripto para aklama davası olarak tanımladığı olayda, 14 kişiyi organize suç, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla resmen iddianameyle suçladı. Sanıkların, “CoinW” ve “CoinThink Technology Co., Ltd.” markaları altında karmaşık bir dolandırıcılık ağı kurduğuna ve mağdurları franchise ücreti yatırımı ve nakit para yatırma makineleriyle tuzağa düşürdüğüne inanılıyor.
Savcılar, 2024 ile 2025 ortaları arasında, grubun toplamda 1.539 mağdurdan NT$1.275 milyar (yaklaşık 39,8 milyon ABD doları) tutarında ön ödemeli franchise ücretleri yoluyla dolandırıcılık yaptığı iddiasında. Daha sonra failler, yasadışı gelirleri USDT'ye, açıklanmayan miktarlarda Bitcoin ve TRX'e dönüştürerek yerel kripto para borsası BiXiang Technology aracılığıyla yurt dışı hesaplara aktardı. Soruşturma sırasında elde edilen banka kayıtları, plana finansman sağlamak için yapılan ek nakit çekimlerini ve lüks varlık satın almalarını ortaya koydu.
Varlıkların El Konulması ve Haciz Talepleri
İddianame, dondurulmuş bakiyeleri içeren USDT ve kripto para cüzdanları dahil sanal varlıkların, ayrıca 3,13 milyon dolar banka mevduatı ve iki yüksek değerli aracın el konulmasını talep ediyor. Mahkeme belgeleriyle birlikte yayınlanan savcılığın kara para aklama akış şeması, işlem izlerini blok zinciri keşfedicilerde gizlemek için kullanılan katmanlama tekniklerini gösteriyor. Operasyonu yönettiği ve yetkililerle işbirliği yapmayı reddettiği iddia edilen lider şebeke yöneticisi Shi Qiren için 25 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
Soruşturma ve Kolluk Kuvvetleri Koordinasyonu
Karmaşık soruşturma, Nisan ayında yapılan tutuklamalarla başlamış olup Tayvan Finansal Denetleme Komisyonu, yerel kolluk kuvvetleri ve blok zinciri adli bilişim firmaları arasında işbirliğini içeriyor. Savcılar, token hareketlerini izlemek ve aracı cüzdan adreslerini tespit etmek için ağ analiz araçlarını kullandı. Gelecek mahkeme süreçleri, varlıkların geri kazanım kapsamını ve ülkenin gelişen dijital finans altyapısı içinde AML düzenlemelerinin uygulanmasını belirleyecek.
Bu dava, dünya genelinde düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleri için kripto destekli finansal suçlarla mücadelede devam eden zorlukları vurguluyor. Tayvan'ın proaktif yasal yanıtı, lisanssız dijital varlık hizmetleri yürüten firmalara artan denetim sinyali verirken, kripto para sektöründe sağlam tüketici koruma önlemlerinin gerekliliğini ön plana çıkarıyor.
Yorumlar (0)