Accountable.US, “American Sell-Out” başlıklı bir rapor yayınlayarak Başkan Trump’ın World Liberty Financial (WLFI) kripto girişiminin Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu ve İran merkezli kullanıcılarla bağlantılı cüzdanlar da dahil olmak üzere yaptırım uygulanan yabancı kuruluşlara token satışları gerçekleştirdiğini iddia etti. Soruşturma, yaptırımları aşan belirli işlemleri tespit etti ve potansiyel ulusal güvenlik risklerine işaret etti.
Raporda özellikle, “Shryder.eth” olarak tanımlanan bir adresin Yasama Günü’nde yaptığı 10.000 dolarlık alışverişe dikkat çekildi; bu adres, Hazine tarafından yaptırıma uğrayan Lazarus Grubu cüzdanıyla 55 işlem gerçekleştirdi. Blok zinciri analizi, bu cüzdanlar ile büyük DeFi platformları tarafından anti-yaptırım protokolleri kapsamında daha önce engellenen hesaplar arasında fon akışını ortaya koyarak devlet destekli siber faaliyetlerin yasadışı finansmanını önlemek için tasarlanmış finansal koruyucuların ihlal edildiğini gösterdi.
Daha fazla inceleme, İran’ın en büyük kripto borsası NoBitex.IR’de 26.000 doların üzerinde para yatıran bir kullanıcıya yaklaşık 3.500 WLFI tokenin satıldığını ortaya çıkardı. Zincir üstü veriler ve sosyal medya profilleri, bu alıcının pro-İran içerik ve yaptırıma uğramış kara para aklama hizmetleriyle bağlantılı ağlarla, ABD yaptırımları altında finansal kısıtlamaları aşmayı kolaylaştıran ruble destekli A7A5 platformu dahil olmak üzere ilişkili olduğunu gösteriyor.
Accountable.US, WLFI’nin gecikmiş uyum çabalarını eleştirerek, ilgili işlemlerden aylar sonra 5 Eylül itibarıyla yalnızca beş yüksek riskli hesabın kara listeye alındığını belirtti. Rapor, kapsamlı tarama ve gerçek zamanlı izleme protokollerinin zamanında uygulanmadığını vurgulayarak yabancı aktörlerin token dağıtım mekanizmasını sömürmelerine ve bildirilmeyen varlıklar üzerinden yerel politikayı etkileme imkanına olanak sağladığını gösteriyor.
Bulgular, milletvekillerinden ve siber güvenlik uzmanlarından Trump ailesinin dijital varlık operasyonlarına kongre soruşturmaları talep edilmesine yol açtı. Senatör Elizabeth Warren, koruma önlemleri konusunda açıklık istedi ve GENIUS Yasası’nın gözden geçirilerek siyasi bağlantılı kripto varlıkların denetiminin güçlendirilmesini talep etti. Ulusal güvenlik analistleri, bu tür token satışlarının kontrolsüz kalması halinde yaptırım uygulamasını zayıflatabileceği ve düşman devletlere etki ve istihbarat faaliyetleri için gizli kanallar sağlayabileceği uyarısında bulundu.
Yorumlar (0)