Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã khởi động một cuộc tham vấn công khai về các quy định đề xuất nhằm tăng cường giám sát lĩnh vực tiền điện tử. Khung đề xuất sẽ yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số đã đăng ký phải thu thập dữ liệu chi tiết về từng giao dịch, bao gồm dấu thời gian, loại tiền, danh tính đối tác và giá trị giao dịch. FIU cho biết việc báo cáo nâng cao sẽ hỗ trợ nỗ lực chống rửa tiền và đảm bảo các sự kiện chịu thuế được ghi nhận chính xác trong hệ thống thuế quốc gia.
Bản tham vấn nêu rõ các sàn giao dịch sẽ có nghĩa vụ báo cáo dữ liệu giao dịch hàng tháng cho FIU và Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến phạt tiền nặng, thu hồi giấy đăng ký và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các lãnh đạo cấp cao. Các bên liên quan trong ngành đã bày tỏ lo ngại về gánh nặng vận hành khi phải tổng hợp dữ liệu chi tiết như vậy, đặc biệt đối với các nền tảng nhỏ hơn, và yêu cầu có lộ trình triển khai từng bước cùng hướng dẫn rõ ràng về bảo mật dữ liệu.
Những người ủng hộ các biện pháp mới lập luận rằng sự phát triển nhanh chóng của tài chính phi tập trung và giao dịch ngang hàng đã tạo ra các khoảng trống quản lý đáng kể, khiến hệ thống tài chính Ấn Độ đối mặt với rủi ro dòng tiền phi pháp. Họ lưu ý rằng mặc dù nước này đã áp thuế cố định 30% trên lợi nhuận tiền điện tử và thu 1% thuế tại nguồn, nhưng việc báo cáo không đồng nhất và giao dịch xuyên biên giới làm mờ quy mô thực tế của thị trường và có thể ảnh hưởng đến thu thuế.
Những người phê bình cảnh báo rằng yêu cầu báo cáo quá mức có thể kìm hãm đổi mới và đẩy khối lượng giao dịch sang các nền tảng offshore không được quản lý. Họ kêu gọi các nhà hoạch định chính sách cân bằng nhu cầu minh bạch với các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng, chẳng hạn như sandbox quy định, các lộ trình cấp phép rõ ràng và chương trình giáo dục người tiêu dùng. Khi thời gian tham vấn kết thúc, các nhóm ngành và tổ chức vận động đang chuẩn bị các bản đóng góp chi tiết để định hình giai đoạn tiếp theo của quy định tài sản kỹ thuật số tại Ấn Độ.
Bình luận (0)