Vào ngày 20 tháng 8, chính phủ Vương quốc Anh công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm phá vỡ các mạng lưới tiền điện tử được cho là hỗ trợ Nga né tránh các lệnh trừng phạt. Các biện pháp tập trung vào tám cá nhân và tổ chức, bao gồm một công ty đăng ký tại Luxembourg và bốn công ty tại Kyrgyzstan có liên quan đến dự án stablecoin A7A5.
Stablecoin mục tiêu, gắn với đồng rúp Nga, được cho là đã chuyển 9,3 tỷ đô la trong các giao dịch trong vòng bốn tháng, theo nhà chức trách Anh. Bộ Tài chính Anh đã chỉ định các công ty như Grinex LLC và Old Vector LLC vì vai trò bị cho là cung cấp cơ sở hạ tầng thanh toán hỗ trợ các chuyển khoản phi pháp liên quan đến mua sắm quân sự.
Các biện pháp trừng phạt cũng đề cập đến ba cá nhân có liên quan đến các kênh tài chính được sử dụng bởi ngân hàng nhà nước Promsvyazbank và một ngân hàng Kyrgyz bị cáo buộc hỗ trợ thanh toán cho các hợp đồng quốc phòng. Vương quốc Anh cho biết các bước này nhằm đóng các lỗ hổng mà Moscow lợi dụng để tránh các hạn chế tài chính của phương Tây.
Hành động này phản ánh các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ được công bố tuần trước nhằm vào cùng các tổ chức. Các quan chức trích dẫn các cuộc đối thoại gần đây tại Washington giữa Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các nhà lãnh đạo châu Âu như nền tảng của chiến dịch gây áp lực phối hợp.
Bộ trưởng phụ trách trừng phạt của Vương quốc Anh, Stephen Doughty, phát biểu: “Bất kỳ nỗ lực nào rửa tiền qua các mạng crypto không minh bạch sẽ bị phát hiện và nhắm tới. Chúng tôi sẽ không để Kremlin ẩn sau các tài sản kỹ thuật số để làm suy yếu các lệnh trừng phạt.”
Động thái của Vương quốc Anh làm nổi bật việc ngày càng nhiều các chính phủ sử dụng công nghệ blockchain cho mục đích địa chính trị. Các chuyên gia nhận định nếu không có phản ứng pháp lý nhanh chóng và tăng cường hợp tác quốc tế, tiền điện tử có thể trở thành phương tiện ưa thích cho các dòng vốn phi pháp.
Bình luận (0)