Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) trực thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc đã thông báo cho Bithumb về việc tạm ngừng một phần hoạt động sơ bộ trong sáu tháng vào ngày 10 tháng 3 năm 2026, sau khi phát hiện lỗ hổng về chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng. Thông báo này—do các giao dịch bị cho là liên quan đến các nhà vận hành tài sản ảo ở nước ngoài chưa được báo cáo—nhắm vào các chuyển tiền mã hóa của người dùng mới, trong khi người dùng hiện tại vẫn giữ quyền gửi tiền, rút tiền và giao dịch.
Đơn vị FIU đã nêu bật những thiếu sót trong quy trình Xác minh danh tính khách hàng (KYC) của Bithumb và sự giám sát các luồng giao dịch xuyên biên giới. Các nguồn từ viện công tố cho biết giám đốc điều hành của sàn có thể phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật, và FIU sẽ triệu tập một ủy ban rà soát các biện pháp trừng phạt vào cuối tháng này để hoàn tất các biện pháp kỷ luật. Các cơ quan quản lý có thể điều chỉnh mức phạt trong quá trình thực thi chính thức, điều này sẽ cho Bithumb cơ hội trình bày các lý lẽ phản biện và kế hoạch khắc phục.
Biện pháp này nhấn mạnh việc tăng cường sự giám sát của cơ quan quản lý đối với các sàn giao dịch ở Hàn Quốc, sau khi Dunamu (Upbit) và Korbit bị xử lý vào cuối năm 2025. Dunamu nhận được ba tháng ngừng hoạt động và phạt 35,2 tỷ ₹, trong khi Korbit phải đối mặt với cảnh báo và một khoản phạt 2,73 tỷ ₩. Những người quan sát thị trường cho rằng vụ việc của Bithumb là một bài kiểm tra ý chí thực thi các quy tắc AML của FIU một cách đồng bộ, với tiềm năng gây ảnh hưởng lan tỏa tới các nền tảng tài sản số trong nước và khu vực.
Các bên tham gia ngành đang theo dõi các cuộc thảo luận của ủy ban và phạm vi các biện pháp trừng phạt có thể, có thể bao gồm giới hạn rút tiền toàn diện, đóng băng tiền gửi hoặc phạt có cấu trúc. Đơn vị tuân thủ của Bithumb đã cho thấy kế hoạch cải tổ quy trình nội bộ, bao gồm tăng cường giám sát giao dịch và củng cố các giao thức thẩm định kỹ lưỡng hơn. Sàn đang hợp tác với các kiểm toán viên bên ngoài và các cố vấn pháp lý để giảm thiểu tác động tới danh tiếng và hoạt động.
Các nhà quan sát quản lý dự đoán quyết định cuối cùng của FIU sẽ được công bố vào cuối tháng Ba. Trong khi đó, các sàn cạnh tranh Coinone và GOPAX đang phải trải qua các rà soát tương tự. Cảnh quan thực thi ngày càng mở rộng ở Hàn Quốc cho thấy tầm quan trọng toàn cầu của việc tuân thủ AML trong thị trường tiền mã hóa, khiến các nền tảng phải cân bằng giữa trải nghiệm khách hàng và sự tuân thủ nghiêm ngặt, hoặc rủi ro bị hạn chế hoạt động.
Bình luận (0)