Thư của Thượng viện kêu gọi hành động ngay lập tức
Vào thứ Sáu, 11 thượng nghị sĩ do Chris Van Hollen và Ruben Gallego dẫn đầu đã chuyển một bức thư tới Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent và Tổng chưởng lý Pamela Bondi. Các nhà lập pháp kêu gọi một cuộc điều tra nhanh chóng và toàn diện về việc Binance tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ và các yêu cầu về chống rửa tiền (AML).
Các cáo buộc về giao dịch liên quan đến Iran
Các bản báo cáo cho rằng khoảng 1,7 tỷ USD đã chảy qua Binance tới các tổ chức liên quan đến IRGC và các nhóm Houthi. Các nhà điều tra đã xác định hơn 1.500 tài khoản được truy cập bởi người dùng Iran bị trừng phạt, gây ra các dấu hiệu về khả năng né tránh lệnh trừng phạt.
Những lo ngại về đội ngũ tuân thủ và sự hợp tác
Bức thư nêu bật các trường hợp nhân viên tuân thủ của Binance từng báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhưng được cho là đã bị sa thải. Các thượng nghị sĩ cho rằng sự hợp tác của Binance với các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật về dữ liệu khách hàng đã suy giảm.
Phản hồi của Binance
Binance bác bỏ tất cả cáo buộc, cho biết rằng họ thực thi các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, báo cáo các hoạt động đáng ngờ và cấm truy cập từ các khu vực bị trừng phạt. Sàn đã bác bỏ các báo cáo truyền thông về khối lượng giao dịch chưa được báo cáo.
Mốc thời gian và các bước tiếp theo
Các thượng nghị sĩ yêu cầu phản hồi từ cơ quan trước ngày 13 tháng 3 năm 2026. Song song, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Thường trực của Thượng viện, Richard Blumenthal, đã khởi xướng một cuộc điều tra liên quan, tìm kiếm các tài liệu nội bộ từ Binance.
Bình luận (0)