Một chiến dịch phối hợp do Europol dẫn đầu cùng với các cơ quan chức năng của Đức và Thụy Sĩ đã triệt phá Cryptomixer, một dịch vụ trộn tiền điện tử lâu đời bị cáo buộc rửa tiền hơn 1,3 tỷ euro (1,5 tỷ USD) kể từ khi thành lập vào năm 2016. Dịch vụ này đã tạo điều kiện cho việc che khuất nguồn tiền phạm pháp bằng cách gom tiền gửi của người dùng lại với các khoảng thời gian ngẫu nhiên và phân phối lại chúng qua các địa chỉ đích ở các khoảng thời gian bất thường, làm hỏng nghiêm trọng khả năng truy vết trên các chuỗi khối công khai.
Trong tuần hành động từ ngày 24–28 tháng 11, các điều tra viên đã thu giữ ba máy chủ vật lý đặt tại Thụy Sĩ, tên miền chính thức cryptomixer.io, và hơn 25 triệu euro tương đương Bitcoin—khoảng 29 triệu USD theo tỷ giá hiện tại. Hơn 12 terabyte dữ liệu pháp y cũng bị tịch thu, cung cấp một kho chứng cứ cho các cuộc điều tra đang diễn ra về các mạng lưới tội phạm mạng dựa vào nền tảng này để rửa tiền.
Europol mô tả Cryptomixer là một"nền tảng được lựa chọn" cho các hoạt động tội phạm khác nhau, bao gồm các nhóm ransomware, chợ darknet và các mạng buôn người có tổ chức, trích dẫn các ví dụ về lợi nhuận từ buôn ma túy và vũ khí được rửa thông qua dịch vụ này. Thông cáo báo chí của cơ quan nhấn mạnh rằng các dịch vụ trộn như Cryptomixer lợi dụng tính minh bạch của sổ cái blockchain bằng cách trộn lẫn quỹ hợp pháp và bất hợp pháp, từ đó che giấu nguồn gốc của các tài sản có nguồn gốc phi pháp.
Các cơ quan nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác quốc tế trong việc đối phó với các vụ tội phạm mạng phức tạp vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Việc triệt phá Cryptomixer cho thấy hiệu quả của hành động phối hợp kết hợp hỗ trợ pháp y tại hiện trường, chia sẻ chứng cứ và truy tố chung. Các chuyên gia tội phạm mạng của Europol đã cung cấp hỗ trợ vận hành suốt quá trình, tạo điều kiện trao đổi dữ liệu theo thời gian thực và lên kế hoạch chiến lược giữa các cơ quan tham gia.
Việc bắt giữ này đại diện cho một trong những gián đoạn đáng kể nhất đối với một máy trộn tiền điện tử cho tới nay và là một lời cảnh báo tới những người vận hành các dịch vụ tương tự. Các điều tra viên sẽ tiếp tục phân tích cơ sở hạ tầng và dữ liệu bị tịch thu để xác định và truy bắt các cá nhân chịu trách nhiệm vận hành Cryptomixer, cũng như khách hàng phạm tội đã sử dụng dịch vụ để rửa tiền phi pháp. Các vụ xử lý pháp lý đang được dự kiến tập trung vào việc triệt phá các mạng lới liên kết và đóng băng các tài sản tài chính liên quan nhằm làm yếu thêm các doanh nghiệp tội phạm được hỗ trợ bởi tội phạm mạng.
Bình luận (0)