Vào ngày 30 tháng 8 năm 2025, một chiến dịch phối hợp lớn giữa các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và Hà Lan đã thành công trong việc triệt phá một thị trường chợ đen chuyên bán hộ chiếu giả, giấy phép lái xe và các giấy tờ nhận dạng khác đổi lấy Bitcoin và Monero. Cuộc phá án, được phối hợp bởi FBI, Europol và Cảnh sát Quốc gia Hà Lan, nhắm vào các máy chủ đặt tại châu Âu và Bắc Mỹ, dẫn đến việc bắt giữ bốn quản trị viên và thu giữ tài sản kỹ thuật số có giá trị hơn 4 triệu đô la.
Theo hồ sơ tòa án, thị trường này hoạt động từ cuối năm 2023, cung cấp bảng giá theo cấp độ và dịch vụ mạo danh với lời đảm bảo các giấy tờ không bị hệ thống quét của chính phủ phát hiện. Các giao dịch được thực hiện hoàn toàn qua tiền điện tử, sử dụng các dịch vụ trộn và tumbler để làm mờ luồng tiền. Điều tra viên đã sử dụng công cụ phân tích blockchain để truy dấu các khoản thanh toán đến các sàn giao dịch crypto, dẫn đến việc xác định nhiều nghi phạm ở ba quốc gia.
Chiến dịch cũng bao gồm việc triệt phá các trang web sao chép và các kênh liên lạc trên các nền tảng nhắn tin mã hóa. Bằng chứng bị thu giữ gồm nhật ký trò chuyện, ví tiền điện tử và tài liệu quảng cáo minh họa việc bán các giấy tờ giả chất lượng cao dùng cho các hành vi gian lận tài chính và lừa đảo phúc lợi xã hội. Các quan chức nhấn mạnh những khó khăn do cấu trúc phi tập trung của thị trường và sự phụ thuộc vào tiền kỹ thuật số, điều mà cho phép các đối tượng phạm tội hoạt động gần như không bị phát hiện cho đến khi sự hợp tác giữa các lực lượng pháp luật khắc phục được các khoảng trống thẩm quyền hiện có.
Trong một tuyên bố chung, Phân viện An ninh mạng của FBI và Trung tâm Tội phạm mạng Châu Âu của Europol nhấn mạnh rằng các nền tảng tội phạm sử dụng tiền điện tử vẫn là mục tiêu ưu tiên."Vụ việc này chứng minh hiệu quả của sự hợp tác xuyên biên giới và việc sử dụng công nghệ pháp y blockchain tiên tiến," các cơ quan cho biết."Những người lợi dụng tiền điện tử để thực hiện các vụ tội phạm nhận dạng nghiêm trọng sẽ bị truy đuổi không ngừng."
Giới chức hiện đang hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử để thực hiện các biện pháp kiểm soát khách hàng (KYC) chặt chẽ hơn và kêu gọi các nhà lập pháp siết chặt quy định về các loại tiền riêng tư. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, với các công tố viên truy tố các cáo buộc bao gồm âm mưu, rửa tiền và trộm cắp danh tính. Các vụ bắt giữ đánh dấu một trong những hành động thực thi pháp luật liên quan đến crypto lớn nhất trong năm nay và gửi tín hiệu rõ ràng rằng hợp tác quốc tế có thể phá vỡ các thị trường kỹ thuật số bất hợp pháp.
Bình luận (0)