Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã báo cáo việc gỡ bỏ 14.000 trang web lừa đảo trực tuyến kể từ tháng 7 năm 2023, trong đó 21% các vụ gỡ bỏ liên quan đến các kế hoạch tiền điện tử. Phó Chủ tịch ASIC Sarah Court nhấn mạnh rằng khoảng 3.000 trong số các trang web này mạo danh các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc nhà cung cấp ví, nhằm lừa nạn nhân với lời hứa về lợi nhuận cao từ tài sản kỹ thuật số.
Việc thực thi được mở rộng của ASIC sử dụng các quyền gỡ bỏ mới, chuyển các tên miền đáng ngờ cho các công ty tội phạm mạng chuyên biệt để gỡ nhanh chóng. Trong năm 2024, các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử chiếm 8% tổng số vụ gỡ bỏ, trung bình 140 vụ mỗi tuần. Trung bình các vụ việc trong năm nay giảm xuống còn 130 vụ mỗi tuần, cho thấy các cải tiến trong quy trình phát hiện bắt đầu mang lại kết quả.
Các kế hoạch phổ biến nhất bao gồm các bot giao dịch sử dụng AI, việc mạo danh người nổi tiếng trong các bài báo tin giả, và các trang lừa đảo nhằm thu thập khóa riêng tư hoặc thông tin đăng nhập. Đáp lại, ASIC và Cảnh sát Liên bang Úc đã triển khai các chiến dịch phối hợp nhằm trấn áp các cây ATM tiền điện tử nghi ngờ rửa tiền từ các khoản lừa đảo. AUSTRAC đã giới thiệu các quy tắc vận hành và giới hạn giao dịch mới dành cho các nhà điều hành ATM nhằm giảm thiểu hoạt động phi pháp.
ASIC cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo tiền điện tử tiếp tục phát triển, và kêu gọi công chúng nên thận trọng với các đề nghị đầu tư không mong muốn. Cơ quan này có kế hoạch mở rộng nỗ lực thực thi để giám sát quảng cáo trên mạng xã hội và các nền tảng nhắn tin trực tiếp. Bà Court cho biết mục tiêu là đi trước những kẻ gian lận sử dụng công nghệ tiên tiến để lừa dối người tiêu dùng và làm suy giảm niềm tin vào tài chính kỹ thuật số.
Bình luận (0)