Tổng quan
Liên minh nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã công bố một loạt bài điều tra nhiều phần phơi bày một cơ chế tài chính ngầm rộng lớn được gọi là 'Coin Laundry'. Nhóm điều tra đã ghi nhận các kênh ngầm được sử dụng để rửa tiền phi pháp thông qua các nền tảng tiền mã hóa và các hoạt động ngân hàng bóng.
Các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn bị cáo buộc tham gia vào việc thúc đẩy các hoạt động rửa tiền do các nhóm tội phạm có tổ chức tiến hành. Các bằng chứng thu thập được trong cuộc điều tra cho thấy các giao dịch liên quan đến các cartel ma túy, các mạng buôn người và các thực thể bị chế tài đã đi qua Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit và Kucoin.
Điều tra hợp tác
Một liên minh gồm hơn một trăm nhà báo từ hơn ba mươi lăm quốc gia đã hợp tác trong cuộc điều tra 'Coin Laundry'. Các đội điều tra đã phân tích các tài liệu rò rỉ, hồ sơ giao dịch trên chuỗi blockchain và thông tin liên lạc nội bộ. Các công ty phân tích blockchain hỗ trợ bằng cách lần theo các địa chỉ ví nghi ngờ, trong khi các đối tác của ICIJ tiến hành đưa tin tại hiện trường ở nhiều khu vực pháp lý.
Những phát hiện trong báo cáo cho thấy sự bền bỉ của các mẫu giao dịch mờ ám bất chấp các chương trình tuân thủ được áp dụng bởi các nền tảng lớn. Trong nhiều trường hợp, các stablecoin ẩn danh đã được chuyển đổi thành tiền fiat thông qua các công ty bình phong và các bàn OTC phi quy định, né tránh các biện pháp kiểm soát phòng chống rửa tiền chuẩn.
Phát hiện chính
Phân tích cho thấy nguồn tiền rửa tiền đã tài trợ cho các hoạt động của các mạng tội phạm nổi tiếng, bao gồm các liên minh buôn ma túy xuyên quốc gia và các hoạt động buôn người. Dữ liệu kho bạc xác nhận các dòng chảy lên tới hàng trăm triệu đô la trong nhiều năm. Một số khu vực có rủi ro cao đã đóng vai trò là cửa ngõ vận chuyển dòng tiền trước khi phân tán sang các hệ thống tài chính toàn cầu.
Các bằng chứng bao gồm các trường hợp nghiên cứu về các cửa hàng crypto-to-cash hoạt động ở Dubai và Ukraine. Các giao thức trộn nâng cao và các tính năng bảo vệ quyền riêng tư trên một số chuỗi đã cho phép che giấu nguồn gốc giao dịch, làm mờ liên kết giữa các đối tượng tội phạm và dòng tiền bất hợp pháp.
Ảnh hưởng và khuyến nghị
Cuộc điều tra nhấn mạnh những khoảng trống nghiêm trọng trong sự giám sát và thực thi quy định. Những lời kêu gọi cấp thiết được đưa ra để tăng cường thẩm định kỹ lưỡng hơn, yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt hơn và hợp tác xuyên biên giới giữa các cơ quan quản lý. Những bên liên quan trong ngành được kêu gọi triển khai hệ thống giám sát giao dịch và xếp hạng rủi ro tự động.
Kết luận
Bài phóng sự 'Coin Laundry' đại diện cho một trong những nỗ lực báo chí toàn diện nhất vào hoạt động phi pháp trong các hệ sinh thái tiền điện tử. Các phát hiện đóng vai trò là chất xúc tác cho sự xem xét lại chương trình tuân thủ của các sàn giao dịch và đã khiến một số khu vực pháp lý xem xét lại khung thủ tục chống rửa tiền hiện có. Nên tiếp tục sự hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan quản lý và các nhà phân tích blockchain để ngăn chặn tài chính phi pháp và tăng cường tính minh bạch trên thị trường tài sản kỹ thuật số.
Bình luận (0)