Vào ngày 22 tháng 8 năm 2025, Văn phòng Công tố quận Shilin tại Đài Loan chính thức truy tố 14 cá nhân với các cáo buộc về tội phạm có tổ chức, gian lận và rửa tiền trong vụ án được các nhà chức trách mô tả là vụ rửa tiền tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử quốc gia này. Các bị cáo được cho là đã tổ chức một mạng lưới gian lận phức tạp dưới thương hiệu “CoinW” và “CoinThink Technology Co., Ltd.”, thu hút nạn nhân bằng cách đầu tư phí nhượng quyền và máy gửi tiền mặt.
Các công tố viên cáo buộc rằng từ năm 2024 đến giữa năm 2025, nhóm này đã lừa đảo 1.539 nạn nhân với tổng số tiền lên tới 1,275 tỷ Đài tệ (khoảng 39,8 triệu USD) thông qua các khoản phí nhượng quyền trả trước. Sau đó, các đối tượng đã chuyển đổi lợi nhuận bất hợp pháp thành USDT, một lượng Bitcoin và TRX chưa được tiết lộ, và chuyển tiền ra tài khoản ở nước ngoài thông qua BiXiang Technology, một sàn giao dịch tiền điện tử địa phương. Hồ sơ ngân hàng thu thập được trong quá trình điều tra cho thấy thêm các lần rút tiền mặt và mua tài sản xa xỉ được tài trợ bởi kế hoạch này.
Tịch thu tài sản và yêu cầu tịch thu
Bản cáo trạng yêu cầu tịch thu các tài sản ảo, bao gồm giữ USDT và ví tiền điện tử chứa số dư bị đóng băng, cũng như 3,13 triệu USD trong các khoản tiền gửi ngân hàng và hai chiếc xe giá trị cao. Biểu đồ luồng rửa tiền của cơ quan công tố, được công bố cùng với các tài liệu tòa án, mô tả kỹ thuật xếp lớp được sử dụng để che giấu dấu vết giao dịch trên các trình khám phá blockchain. Các nghi phạm có thể phải đối mặt với án phạt lên tới 25 năm đối với thủ lĩnh chính Shi Qiren, người bị cáo buộc đứng đầu hoạt động và từ chối hợp tác với nhà chức trách.
Điều tra và phối hợp thực thi pháp luật
Cuộc điều tra phức tạp bắt đầu với các vụ bắt giữ vào tháng 4 và có sự phối hợp giữa Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan, cơ quan thực thi pháp luật địa phương và các công ty pháp y blockchain. Các công tố viên đã sử dụng công cụ phân tích mạng để theo dõi chuyển động token và xác định các địa chỉ ví trung gian. Các phiên tòa tương lai sẽ quyết định phạm vi thu hồi tài sản và việc áp dụng các quy định AML trong khung tài chính kỹ thuật số đang phát triển của quốc gia.
Vụ án này nhấn mạnh những thách thức liên tục đối với các nhà quản lý và cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới trong việc chống lại tội phạm tài chính sử dụng công nghệ tiền điện tử. Phản ứng pháp lý chủ động của Đài Loan cho thấy sự tăng cường giám sát các công ty hoạt động dịch vụ tài sản kỹ thuật số không có giấy phép và nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng vững chắc trong lĩnh vực tiền điện tử.
Bình luận (0)