Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng Đội đặc nhiệm Trung tâm Gian lận (Scam Center Strike Force) đã triển khai một vụ việc nhằm đóng băng hơn 701 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư nhắm vào người tiêu dùng Mỹ. Hoạt động này kết hợp cả các lệnh hợp pháp và sự hợp tác tự nguyện từ các sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Số tài sản bị phong tỏa đại diện cho lợi nhuận từ các kế hoạch lừa đảo đã lôi kéo nạn nhân gửi tài sản số dưới vỏ bọc giả mạo.
Đội đặc nhiệm đã tận dụng các lệnh đòi cung cấp bằng chứng và các biện pháp hạn chế được cơ quan tòa cho phép để xác định và hạn chế giao dịch từ các ví liên quan đến mạng lưới các trung tâm lừa đảo ở nước ngoài. Số tiền bị phong tỏa bao gồm Bitcoin, Ethereum và một số stablecoin được chuyển đổi từ lợi nhuận từ lừa đảo qua nhiều nền tảng blockchain. Các sàn giao dịch đã tuân thủ các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật dựa trên các hiệp ước trợ giúp pháp lý có hiệu lực và các lệnh tạm giữ trong nước.
Song song đó, chiến dịch đã dẫn tới việc thu giữ một kênh Telegram được dùng để tuyển dụng những người tìm việc vô tình tham gia vào các trung tâm cuộc gọi lừa đảo có trụ sở ở Đông Nam Á. Kênh này từng quảng bá cơ hội làm việc từ xa trong khi thực hiện các hoạt động tiếp cận đầu tư lừa dối. Sau khi xác định được những người quản trị kênh, các nhà vận hành nền tảng đã đóng kênh và bảo lưu hồ sơ để phục vụ các cuộc điều tra hình sự đang diễn ra.
Các cơ quan thực thi pháp luật cũng phối hợp đóng cửa 503 trang web lừa đảo giả danh các nền tảng đầu tư tiền mã hóa hợp pháp. Những tên miền này đã được thay thế bằng các thông báo tịch thu chính thức cho thấy sự kiểm soát của cơ quan thực thi pháp luật. Các đội tiếp cận nạn nhân được triển khai để thông báo cho những người ví bị nhắm tới, và các chuyên gia phục hồi bắt đầu quá trình hoàn trả tiền khi có thể theo các quy định tịch thu tài sản.
Hoạt động này cũng bao gồm việc mở lại các bản cáo trạng hình sự và quyết định bắt giữ hai công dân nước ngoài bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn. Các tài liệu được công khai cho rằng quản lý một mạng lưới tuyển dụng nạn nhân để chuyển tiền mã hóa tới các tài khoản giám hộ ở nước ngoài. Một phần thưởng do Bộ Ngoại giao công bố lên tới 10 triệu USD dành cho thông tin dẫn tới sự phá vỡ các trung tâm gian lận còn lại.
Các đối tác quốc tế ở Singapore, Australia và Vương quốc Anh đã hỗ trợ thông qua các cuộc điều tra chung và chia sẻ dữ liệu, dẫn tới việc đóng băng đồng thời tài sản và bắt giữ các cá nhân giúp đỡ việc rửa tiền. Các đơn vị tình báo tài chính cung cấp phân tích chuỗi khối để truy vết các tuyến đường rửa tiền. Nỗ lực phối hợp này nhấn mạnh cam kết toàn cầu trong việc làm gián đoạn các hành vi lừa đảo dựa trên tiền mã hóa ở quy mô lớn.
Các cơ quan quản lý đã xem đây là mô hình cho các hành động chung trong tương lai chống lại tội phạm tài chính phi tập trung. Các sàn giao dịch đang rà soát các giao thức tuân thủ nội bộ để đảm bảo phản ứng nhanh với các chỉ thị của cơ quan thực thi pháp luật. Các chuyên gia trong ngành lưu ý rằng quy mô của việc phong tỏa nhấn mạnh những rủi ro liên tục liên quan đến việc sử dụng phi pháp các mạng phi tập trung khi các biện pháp phòng ngừa không được thực thi nghiêm ngặt.
Bình luận (0)