Vào ngày 12 tháng 8 năm 2025, tại Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Khu vực phía Nam của New York, đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon đã nhận tội hai cáo buộc liên bang: âm mưu phạm tội gian lận hàng hóa và chứng khoán và gian lận điện tử. Lời nhận tội đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong một trong những vụ án nổi bật nhất trong lịch sử truy tố liên quan đến tiền điện tử. Kwon, người ban đầu đã bác bỏ cáo buộc vào tháng 1 năm 2025 với chín cáo trạng, nay đã thừa nhận rằng mình đã cố ý đưa ra các tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm về tính ổn định thuật toán của TerraUSD trong giai đoạn thị trường phấn khích cao độ.
Sự sụp đổ của TerraUSD (UST) và token chị em Luna vào tháng 5 năm 2022 đã gây ra thiệt hại ước tính lên tới 40 tỷ USD và tạo ra sóng chấn động trên các thị trường toàn cầu. Các công tố viên đã trình bày rằng khi stablecoin thuật toán mất chốt so với đồng đô la Mỹ vào tháng 5 năm 2021, Kwon đã gian dối cổ đông khi tuyên bố rằng một cơ chế tự ổn định đã khôi phục giá trị. Thực tế, bằng chứng cho thấy ông đã sắp xếp cho một công ty giao dịch bên thứ ba mua số lượng lớn UST để đẩy giá lên. Bằng việc nhận tội, Kwon thừa nhận đã tổ chức các can thiệp này và lừa dối cả các nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.
Theo điều khoản thỏa thuận nhận tội với Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ tại Manhattan, Kwon đồng ý nộp lại hơn 19 triệu USD lợi thu được và thừa nhận trách nhiệm về hành động của mình. Mặc dù mức phạt tối đa theo luật là 25 năm tù, các công tố viên đã đồng ý đề xuất án không quá 12 năm nếu ông tuân thủ đầy đủ. Phiên xét xử sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 12 năm 2025. Kết quả này diễn ra sau một thỏa thuận vào năm 2024 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, trong đó Kwon và Terraform Labs đồng ý nộp phạt dân sự tổng cộng 4,55 tỷ USD và cam kết không tham gia các giao dịch tiền điện tử trong tương lai.
Vụ án phản ánh sự giám sát rộng hơn của cơ quan quản lý đối với các stablecoin thuật toán và tính toàn vẹn thị trường trong tài chính phi tập trung. Các nhà phân tích pháp lý nhận định việc Kwon nhận tội có thể thúc đẩy các yêu cầu chuyển tù để thực hiện phần án phạt ngoài nước Mỹ, theo các hiệp định quốc tế. Các quan sát viên dự kiến quyết định này sẽ ảnh hưởng đến các cuộc tranh luận đang diễn ra về quy định tiền điện tử và có thể thúc đẩy các đạo luật mới tập trung vào tính minh bạch thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.
Bình luận (0)