Công cụ thẩm định mới cho stablecoin
Công ty phân tích blockchain Elliptic đã giới thiệu nền tảng Thẩm định Nhà phát hành Stablecoin của mình vào ngày 5 tháng 9, nhắm đến các tổ chức tài chính và phòng ban tuân thủ. Dịch vụ này cho phép giám sát theo thời gian thực việc phát hành stablecoin, chuyển tiền và tương tác đối tác trên nhiều mạng lưới.
Các tính năng chính và trường hợp sử dụng
Sản phẩm cung cấp bảng điều khiển có thể cấu hình tổng hợp dữ liệu on-chain cho các stablecoin như USDT và USDC. Người dùng có thể đặt cảnh báo cho các giao dịch rủi ro cao, hình dung luồng tài sản và tạo báo cáo kiểm toán để đáp ứng yêu cầu pháp lý. Elliptic nhấn mạnh rằng các công cụ tĩnh, đòi hỏi điều tra nhiều đã được thay thế bằng giao diện năng động, thân thiện với người dùng, thiết kế để đánh giá rủi ro nhanh chóng.
Giải quyết việc sử dụng stablecoin cho mục đích phạm pháp
- Dòng tiền phi pháp nhanh chóng vào stablecoin thường vượt qua các cơ chế đóng băng, gây khó khăn cho các ngân hàng.
- Nền tảng của Elliptic cảnh báo các nhóm ví đáng ngờ và theo dõi chuyển động token cho thấy nỗ lực tránh các lệnh trừng phạt.
- Phân tích dữ liệu lịch sử tiết lộ các mô hình trong chiến lược rửa tiền, bao gồm việc chuyển nhanh giữa các nhà phát hành và blockchain.
- Các tổ chức có thể tích hợp nguồn dữ liệu API trực tiếp vào quy trình tuân thủ hiện có để tự động phân loại trường hợp.
James Smith, nhà sáng lập Elliptic, nhận xét rằng danh sách đen stablecoin và quyền đóng băng không đủ. Công cụ mới cải thiện khả năng quan sát hệ sinh thái đối tác, giúp các ngân hàng tham gia thị trường stablecoin đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn pháp lý đang phát triển.
Các đơn vị tiên phong bao gồm các ngân hàng lớn toàn cầu phục vụ các nhà phát hành stablecoin và nhà tạo lập thị trường. Khi stablecoin tiếp cận mức lưu hành 300 tỷ USD, các giải pháp giám sát mạnh mẽ trở nên quan trọng để ngăn chặn việc lợi dụng bởi những kẻ rửa tiền và trốn lệnh trừng phạt.
Elliptic dự kiến sẽ cập nhật liên tục để hỗ trợ các giao thức stablecoin mới nổi và tích hợp các mô hình học máy để phát hiện bất thường. Việc ra mắt nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với các phân tích chuyên sâu khi tài sản kỹ thuật số hòa nhập với tài chính truyền thống.
Bình luận (0)