Các cơ quan thực thi pháp luật trên phạm vi quốc tế đã kết thúc Operation Atlantic, một cuộc trấn áp nhắm vào các mạng lừa đảo phê duyệt (approval phishing) liên quan đến các vụ lừa đảo tiền mã hóa trên diện rộng. Cơ quan An ninh Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (NCA), cùng với các cơ quan đối tác ở Hoa Kỳ và Canada, đã phối hợp các đợt tình báo nhằm thu thập thông tin mang lại các gói dữ liệu sẵn sàng bị tịch thu liên kết với nhiều vòng lừa đảo. Dữ liệu tổng hợp cho thấy có hơn $45 million lợi nhuận phi pháp được xác định và việc xác định 20,000 nạn nhân đã rơi vào các vụ lừa đảo phê duyệt.
Lừa đảo phê duyệt liên quan đến các kẻ lừa đảo lừa người dùng phê duyệt các giao dịch thông qua các dApps độc hại hoặc giao diện ví, cho phép chuyển tiền trái phép. Các cuộc điều tra đã lần theo các mạng lưới tinh vi lợi dụng kỹ thuật xã hội để dụ nạn nhân cấp quyền ví, thường trên các giao diện trao đổi phi tập trung. Sau khi chia sẻ thông tin tình báo, các cơ quan đã thực hiện các hành động đồng thời đóng băng khoảng 12 triệu USD tiền thu được từ tội phạm được giữ trong các cụm ví khác nhau.
Các kết quả chính của Operation Atlantic bao gồm:
- 20,487 nạn nhân được xác nhận tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada
- $45.2 million trong các vụ lừa đảo gây thất thoát đã được xác định
- $12.4 million tiền thu được từ tội phạm bị đóng băng
- Đình chỉ thành công năm mạng phishing lớn
Những hồ sơ nạn nhân dao động từ nhà đầu tư bán lẻ bị lôi kéo bởi các khuyến mại airdrop giả mạo cho tới các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao bị nhắm tới thông qua giả danh các giao thức DeFi hợp pháp. Các nhân viên thực thi pháp luật đã tận dụng phân tích on-chain từ các đối tác khu vực tư nhân để lập bản đồ luồng giao dịch và nhóm các địa chỉ ví liên quan đến các ví được biết dùng bởi các nghi phạm. Hợp tác xuyên biên giới thúc đẩy đóng băng tài sản và thông báo cho nạn nhân, với hơn 3,500 cảnh báo được gửi tới những người có nguy cơ, ngăn ngừa thiệt hại thêm ước tính khoảng 2.1 triệu USD.
Cuộc vận hành nhấn mạnh vai trò then chốt của sự hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư trong cuộc đấu tranh chống tội phạm tài chính dựa trên tiền mã hóa. Các cơ quan chức năng ghi nhận việc chia sẻ tình báo phân tích blockchain theo thời gian thực và triển khai nhanh các lực lượng đặc nhiệm đa thẩm quyền nhằm làm gián đoạn nhanh các tế bào lừa đảo có tổ chức. Các bước tiếp theo bao gồm tận dụng các khuôn khổ quản lý mới nổi để bắt buộc các nhà cung cấp ví kiểm soát chặt chẽ hơn và các sáng kiến giáo dục người dùng nhằm giảm thiểu khả năng bị lừa đảo phishing.
Bình luận (0)