Vào ngày 16 tháng 9 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố một gói trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và công ty hỗ trợ tài trợ dựa trên tiền điện tử cho quân đội Iran. Các biện pháp này cụ thể chỉ định các đối tượng tại Hồng Kông và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bị cáo buộc phối hợp chuyển tiền từ xuất khẩu dầu của Iran để hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Quds Force và Bộ Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang (MODAFL).
Tuyên bố của Bộ Tài chính đã xác định các mạng lưới “ngân hàng bóng tối” sử dụng các công ty bình phong và tiền điện tử để né tránh các lệnh trừng phạt hiện hành. Bằng cách mã hóa lợi nhuận từ bán dầu thành tài sản kỹ thuật số và chuyển tiền qua các cấu trúc công ty phức tạp, các thực thể này đã cố gắng chuyển nguồn lực tới bộ máy quân sự của Iran. Các lệnh trừng phạt cấm bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào của Hoa Kỳ tham gia giao dịch với những cá nhân bị chỉ định và phong tỏa tài sản trong phạm vi quyền tài phán của Hoa Kỳ.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính John K. Hurley, hành động này phản ánh cam kết liên tục cắt đứt các nguồn tài trợ quan trọng hỗ trợ các chương trình vũ khí và hoạt động xấu của Iran ở Trung Đông. Ông Hurley nhấn mạnh rằng tính ẩn danh được cho là của tiền điện tử khiến nó trở nên hấp dẫn đối với các bên tạo điều kiện bất hợp pháp, đòi hỏi các biện pháp tập trung để đối phó với các mối đe dọa mới nổi trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Các lệnh trừng phạt này tiếp nối một sắc lệnh hành pháp thời Trump, Bản ghi nhớ An ninh Quốc gia số 2, nhằm đưa xuất khẩu dầu của Iran về mức bằng 0 và ngăn chặn việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Các chỉ định mới này bổ sung cho các nỗ lực quốc tế đang diễn ra, bao gồm cơ chế phục hồi nhanh các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm đáp trả các vi phạm chương trình hạt nhân của Iran. Năm 2024, các khu vực bị trừng phạt đã nhận 15,8 tỷ USD dòng tiền điện tử bất hợp pháp, chiếm 39% tổng các giao dịch như vậy, theo Chainalysis.
Hành động của Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng tài sản kỹ thuật số sẽ chịu sự giám sát và thực thi nghiêm ngặt. Điều này gửi đi thông điệp rõ ràng đến cả các khu vực bị trừng phạt và không bị trừng phạt rằng Hoa Kỳ sẽ tận dụng các thẩm quyền tài chính của mình để chống lại việc khai thác tiền điện tử cho tài trợ khủng bố và các nỗ lực phổ biến vũ khí. Các cơ quan thực thi sẽ tiếp tục điều chỉnh chiến lược của mình khi hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số phát triển.
Bình luận (0)